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工行张家口下花园支行加强反洗钱活动宣传

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洗钱活动频频发生,对于银行业来讲,反洗钱工作任重道远。基层金融机构是不法分子洗钱的主要渠道,也是反洗钱工作的重要阵地,作为基层金融机构,如何强化把关意识,防范洗钱风险,已经成为迫在眉睫的问题。为了预防洗钱行为的产生,张家口下花园支行于近日开展反洗钱宣传活动,以期降低发生洗钱行为的风险。

核实客户身份,从源头降低风险。做好客户身份识别工作是反洗钱工作中的重中之重,该行与客户建立业务关系时,首先认真核实登记有关身份证件,详实记录客户的姓名、住址、职业、联系电话等信息;其次为客户提供服务时,更认真核对客户身份,及时补充完善客户资料,对可疑的客户,需要通过联网核查、复核及询问客户,判断客户的真实意图,做到识别客户身份,了解客户。

组织全员学习,形成良好氛围。该行由干部牵头,学习反洗钱知识。组织强化临柜人员反洗钱方面的培训,确保提高其反洗钱的积极性和主动性,扎实开展反洗钱专业队伍建设,保证员工做好反洗钱相关工作同时,使员工可以更好的在宣传活动中为群众答疑解惑。

开展多样活动,广泛宣传。该行利用网点LED电子显示屏滚动播放反洗钱标语、在网点周边街道散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,答疑解惑,普及反洗钱知识,收到了广大市民的好评。

通过开展反洗钱宣传活动,加强了该行员工防范反洗钱相关风险的警示教育,强化了管理人员反洗钱排查责任意识,提高了公众反洗钱相关意识。在以后的工作中,继续将反洗钱宣传活动进行常态化,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识。

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