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4600余万元!市县两级合力侦破任丘“8.20”诈骗案

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近日,沧州市局反诈中心联合任丘市公安局连续奋战20余天,辗转9省11市,行程4万余公里,破获“8.20”电信诈骗案,成功打掉3个洗钱团伙,1个引流、租号团伙,抓获犯罪嫌疑人25人,查扣银行卡180余张、POS机26个,带破外省市电信网络诈骗案件290余起,涉案金额逾4600万元。

无辜群众上当被骗 市县两级合力破案

8月15日,受害人柴某被他人以网上贷款为由诈骗2.5万元。8月20日,接到报警后,任丘市公安局主要领导指示成立专案组,全力组织侦破。经民警初步核查,发现此案涉案账户诈骗资金数额巨大,受害人遍布全国多个省市,且引流诈骗洗钱环节复杂。鉴于此案诈骗手法典型,涉案数额巨大,任丘市公安局向沧州市局作了汇报。沧州市副市长、市公安局党委书记、局长张文阁要求集中优势资源,合力作战,快速破案。市局分管刑侦工作一级高级警长张刚、刑警支队政委张宝忠立即抽调反诈中心精干警力赶赴任丘开展工作。

犯罪嫌疑人实施诈骗、洗钱的pos机、银行卡。辗转9省11市  抓获犯罪嫌疑人25人

在市县两级公安机关的努力下,通过信息流与资金流研,专案组基本掌握了此诈骗集团的分布情况,一条完整的诈骗产业链条浮出水面。其中诈骗话务窝点藏匿在缅北地区,负责引流、微信号租用、收贩卡、洗钱等环节的犯罪分子分别藏匿在浙江、天津、宁夏、四川、福建、承德等地。

8月26日,专案组根据研判结果兵分五路,赶赴嫌疑人落脚点开展抓捕工作。经过连夜奋战,办案民警成功打掉天津和平区、宁夏固原市和福建省安平市的3个洗钱团伙,抓获洗钱操作手刘某野等17名犯罪嫌疑人,抓获收贩卡、引流、租用微信号犯罪嫌疑人熊某鑫、肖某男等8人,查扣大量信用卡和POS机,成功将此诈骗链条一网打尽。

目前,犯罪嫌疑人刘某野、熊某鑫、肖某男等人因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

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