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工行怀安支行三措并举推进全民反诈活动有序开展

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为切实增强广大群众识骗防骗意识和能力,有效预防和遏制电信网络诈骗犯罪高发势头,守住老百姓“钱袋子”,提升群众安全感、满意度,构建“全民反诈”新格局。根据怀安县委、县政府统一安排,工行张家口怀安支行积极响应地方政府的号召,并结合行业特点着重从以下三个环节入手推进全民反诈活动有序开展。

深入推进“断卡”行动。该行全面核查涉杂银行卡,重拳打打进收贩卡团伙及其犯罪网络,来历打进惩制行业“内鬼”,健全完善失信人员惩处规定,对非法出租、出借、出售银行卡的人员进行常态化惩诫和曝光,在全社会形成有力震慑。

强化预警防范,提升处置能力。在日常工作中,该行充分依靠科技手段和大数据资源,监测帐户异常使用行为,跟踪监测开卡后使用行为,对交易小额试探后大额频繁进出、交易IP为高危地域的帐户及时处置。

强化行业日常管控。该行加强办理个人银行卡、对公帐户、三方支付帐户的管控,严肃查处内部违规行为,坚决杜绝源头管理失管漏控的情况发生。

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