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工行邢台中兴支行落实告知书要求抵制银行卡违法犯罪

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工行邢台中兴支行认真落实信都分局反电信诈骗中心关于《申办银行卡法律责任告知书》要求,履行岗位职责,督促客户签约办理,界定责任,做好防范银行卡违法犯罪工作。

组织学习,提高认识。《申办银行卡法律责任告知书》属于办理银行卡程序前的控制,事前预防,该行高度重视,首先利用晨夕会时间做好员工知识培训,充分认识不法分子利用银行卡进行电信诈骗的外部严峻形势,法律责任告知书对治理电信诈骗的重要环节,要求员工严格遵守金融、通讯部门防范电信网络诈骗犯罪的工作方案》精神。

政策宣讲,风险提示。对来店客户要求办理银行卡的客户,做好政策宣传,告知客户不得将申办的银行卡出售、出租、转借,用于信息网络犯罪或其他犯罪,以及刑法所规定的法律后果。克服客户的厌烦心理,引导客户如实填写告知书。

加强管理,有章可循。网点不能走过场,为营销而营销,虚增经营业绩。要求员工对每一名申办银行卡的客户从源头上避免出现虚假申办现象,教育客户为本人负责,为家庭负责,为社会负责,提高思想觉悟,自觉抵制各种利用银行卡的违法犯罪行为,斩断电信诈骗等信息网络犯罪的链条,共筑金融秩序安全的防线。张晓禾

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