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工行邢台中兴支行开展“预防电信诈骗洗钱”合规教育活动

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8月2日,工行邢台中兴支行在全行开展为期一周的“预防电信诈骗洗钱”为主题的早晚一分钟、人人讲合规主题教育活动,增强员工防范电信诈骗、预防反洗钱能力,帮助客户提高风险意识,维护金融秩序安全,共筑坚固防线。

提高警惕,谨防诈骗。“天上不会掉馅饼”,电信诈骗花样多,容易钻贪图便宜的空子。因此,要求员工记牢《防范电信诈骗口诀》,坚守君子爱财,取之有道,依靠诚实劳动,合法取得报酬,切莫走捷径,妄图一夜暴富,最终鸡飞蛋打,人去楼空。

合规操作,剪断链条。要求员工有章可循,在帮助客户使用POS机刷卡消费,贷款融资、汇款转账时,要识别款项来源,杜绝洗钱风险,为犯罪分子洗钱提供便利,斩断诈骗洗钱的利益链。

洁身自好,看好财物。员工要做到不为利益所诱惑,不出租出借个人身份证、个人账户、保护个人自身利益。谨慎交友,不参与社会经营投资放贷担保活动,始终保持洁身自好,不与他人有利益瓜葛。

勇于抵制,敢于揭发。员工对身边的电信诈骗行为、洗钱行为要勇于抵制、揭发,加大防范电信诈骗、反洗钱犯罪等宣传力度,提高群众的识别能力,防止不法分子浑水摸鱼,不给犯罪分子可乘之机,共同构筑起预防电信诈骗反洗钱的坚固防线。吴建仁

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