警钟长鸣| 盘点南皮县5月份7类电信诈骗案件

2021-06-09 10:25:13　来源: 南皮县融媒体中心举报

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2021年以来，南皮县电信诈骗案件频发，给人民群众造成重大经济损失，南皮县公安局党委高度重视，成立打击电信诈骗专业队和合成作战反诈中心，整合全警之力对电信诈骗犯罪重拳打击，经专案干警的不懈努力，先后破获电信诈骗案件5起，抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人17人，挽回经济损失100余万元。

案件属性及特点

一、冒充领导诈骗手法：犯罪嫌疑人通过电话、短信、网络社交工具等方式，冒充被害人领导、公司老板、上级管理者等身份，以与其他公司、合作伙伴等签合同、送礼，遇事急需要用钱等事情为由，诱骗受害人转账汇款，从而实施诈骗。

案例：2021年05月18日家住南皮县冯家口镇的翟某接到收到一个昵称是“某局长”的好友申请，点开头像一看也是某局长的照片，就认为对方是某局长，就通过了好友申请，简单问候几句话后，某局长称自己亲戚的公司急需用钱，自己不方便出面，想转一笔钱给翟某，让翟某帮忙转给某局长的亲戚，受害人翟某认为这是举手之劳就答应了，某局长发来一张金额为28万元的电子回执单截图，受害人翟某没太注意，就把自己银行卡上的28万元转给了某局长的亲戚，后翟某迟迟收不到某局长的汇款，发现自己被电信诈骗28万元。

二、投资理财类诈骗手法：不法分子以“炒股”、“投资期货”等为名设下陷阱，用“理财专家”“炒股专家”等第三方诈骗软件引诱受害人进行投资，开始让受害人获得少许利润，取得信任，随后以知道公司内部行情引诱受害人加大投资金额从而实施诈骗。

案例：2021年05月26日家住南皮县乌马营镇的尹某报警称其在网上加入一个名为“证劵投资”群的企业微信，并按照自称是信安证劵的杨经理要求下载了名为“信安证劵”的软件在上面炒股、投资，随后发现软件无法登陆，经联系某经理，对方说交10万元才能解封账号，尹某按照对方要求打款10万余元，随后尹某按照对方的要求在软件内投资商品进行理财，当尹某自认为已经花钱购买理财产品成功后，其在理财软件上账户就被注销无法登陆了，尹某共计被诈骗25万余元。

三、网络贷款诈骗手法：诈骗分子通过网络、电话、短信、微信等方式发布虚假贷款、代办信用卡、信用提额、消除征信等信息，抓住被害人“急用钱”心理，以需要交纳保证金、手续费、验资等方式，骗取事主直接通过各种支付渠道汇款，或利用钓鱼网站套取事主的各类账户、密码等信息后，直接转账消费。

案例：2021年05月17日南皮县乌马营镇刘某因需要资金周转，在网上寻找办理贷款的APP软件，因该软件为非法软件，安装后在办理贷款过程中被他人电信诈骗15万余元。

四、购物退款平台进行理赔：诈骗分子掌握顾客在某些购物平台的购物信息后，主动联系顾客称可进行退款或理赔等补偿性操作。顾客按照诈骗分子要求扫码或提供个人信息，导致自己银行卡信息暴露，导致卡内金钱被转走。

案例：2021年05月12日南皮县刘八里乡的王某接到一自称淘宝客服的电话，称其在网上买的奶瓶有质量问题需办理退款，在沟通过程中被电信诈骗1万余元。

五、刷单诈骗手法：犯罪嫌疑人通过前几单返还本金和支付佣金来获取受害人信任，之后便会以“卡单”、“信息填写错误”等借口，要求受害人刷“连环单”，并加大刷单金额，直至受害人发现被骗。

案例：2021年05月06日南皮县龙湖湾小区的胡某称收到一条送一箱抽纸的手机短信，然后按着对方的要求下载了一个“糖果”的软件在里面刷单做任务，对方已各种借口要求受害人加大金额刷连环单，最后受害人被电信诈骗5万余元。

受骗人群属性及特点

1、从受骗人群性别看，男性受害人占41%，女性受害人占59%。其中男性主要被贷款交易类、冒充领导类被诈骗，女性主要因刷单、网上购物退款等被诈骗。

2、从受骗人群年龄看，20岁-40岁之间的占比70%，40岁-50岁之间的占比20%。20岁-40岁至之间的人群为易受骗人群，这部分人群网上活动较频繁，个人信息泄露较为严重，是诈骗犯重点攻击对象。

3、从受骗人群居住环境看，受骗人群中，在南皮县城居住的占比35%，在寨子镇居住的占比14%，乌马营镇居住的占比13%，刘八里居住的占比13%，其他乡镇居住的占比均为5%左右。居住在南皮县城内受害人群比例较高，是反诈宣传的重点人群。