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警钟长鸣| 盘点南皮县5月份7类电信诈骗案件

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2021年以来,南皮县电信诈骗案件频发,给人民群众造成重大经济损失,南皮县公安局党委高度重视,成立打击电信诈骗专业队和合成作战反诈中心,整合全警之力对电信诈骗犯罪重拳打击,经专案干警的不懈努力,先后破获电信诈骗案件5起,抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人17人,挽回经济损失100余万元。

案件属性及特点

一、冒充领导诈骗手法:犯罪嫌疑人通过电话、短信、网络社交工具等方式,冒充被害人领导、公司老板、上级管理者等身份,以与其他公司、合作伙伴等签合同、送礼,遇事急需要用钱等事情为由,诱骗受害人转账汇款,从而实施诈骗。

案例:2021年05月18日家住南皮县冯家口镇的翟某接到收到一个昵称是“某局长”的好友申请,点开头像一看也是某局长的照片,就认为对方是某局长,就通过了好友申请,简单问候几句话后,某局长称自己亲戚的公司急需用钱,自己不方便出面,想转一笔钱给翟某,让翟某帮忙转给某局长的亲戚,受害人翟某认为这是举手之劳就答应了,某局长发来一张金额为28万元的电子回执单截图,受害人翟某没太注意,就把自己银行卡上的28万元转给了某局长的亲戚,后翟某迟迟收不到某局长的汇款,发现自己被电信诈骗28万元。

二、投资理财类诈骗手法:不法分子以“炒股”、“投资期货”等为名设下陷阱,用“理财专家”“炒股专家”等第三方诈骗软件引诱受害人进行投资,开始让受害人获得少许利润,取得信任,随后以知道公司内部行情引诱受害人加大投资金额从而实施诈骗。

案例:2021年05月26日家住南皮县乌马营镇的尹某报警称其在网上加入一个名为“证劵投资”群的企业微信,并按照自称是信安证劵的杨经理要求下载了名为“信安证劵”的软件在上面炒股、投资,随后发现软件无法登陆,经联系某经理,对方说交10万元才能解封账号,尹某按照对方要求打款10万余元,随后尹某按照对方的要求在软件内投资商品进行理财,当尹某自认为已经花钱购买理财产品成功后,其在理财软件上账户就被注销无法登陆了,尹某共计被诈骗25万余元。

三、网络贷款诈骗手法:诈骗分子通过网络、电话、短信、微信等方式发布虚假贷款、代办信用卡、信用提额、消除征信等信息,抓住被害人“急用钱”心理,以需要交纳保证金、手续费、验资等方式,骗取事主直接通过各种支付渠道汇款,或利用钓鱼网站套取事主的各类账户、密码等信息后,直接转账消费。

案例:2021年05月17日南皮县乌马营镇刘某因需要资金周转,在网上寻找办理贷款的APP软件,因该软件为非法软件,安装后在办理贷款过程中被他人电信诈骗15万余元。

四、购物退款平台进行理赔:诈骗分子掌握顾客在某些购物平台的购物信息后,主动联系顾客称可进行退款或理赔等补偿性操作。顾客按照诈骗分子要求扫码或提供个人信息,导致自己银行卡信息暴露,导致卡内金钱被转走。

案例:2021年05月12日南皮县刘八里乡的王某接到一自称淘宝客服的电话,称其在网上买的奶瓶有质量问题需办理退款,在沟通过程中被电信诈骗1万余元。

五、刷单诈骗手法:犯罪嫌疑人通过前几单返还本金和支付佣金来获取受害人信任,之后便会以“卡单”、“信息填写错误”等借口,要求受害人刷“连环单”,并加大刷单金额,直至受害人发现被骗。

案例:2021年05月06日南皮县龙湖湾小区的胡某称收到一条送一箱抽纸的手机短信,然后按着对方的要求下载了一个“糖果”的软件在里面刷单做任务,对方已各种借口要求受害人加大金额刷连环单,最后受害人被电信诈骗5万余元。

受骗人群属性及特点

1、从受骗人群性别看,男性受害人占41%,女性受害人占59%。其中男性主要被贷款交易类、冒充领导类被诈骗,女性主要因刷单、网上购物退款等被诈骗。

2、从受骗人群年龄看,20岁-40岁之间的占比70%,40岁-50岁之间的占比20%。20岁-40岁至之间的人群为易受骗人群,这部分人群网上活动较频繁,个人信息泄露较为严重,是诈骗犯重点攻击对象。

3、从受骗人群居住环境看,受骗人群中,在南皮县城居住的占比35%,在寨子镇居住的占比14%,乌马营镇居住的占比13%,刘八里居住的占比13%,其他乡镇居住的占比均为5%左右。居住在南皮县城内受害人群比例较高,是反诈宣传的重点人群。

2021年2月22日,经刑警大队缜密侦查,成功破获“2·10电信诈骗案”,将寨子镇犯罪嫌疑人崔某抓获归案。

2021年2月23日,专案组民警经侦查,赴山东省青岛市市北区开平路,将犯罪嫌疑人王某抓获归案,成功破获刘某被电信诈骗案,当场缴获银行卡42张、手机卡19张、营业执照5份、P0S机1部。

2021年3月5日,专案组根据研判线索,驱车辗转2000多公里,赴广西省柳州市开展工作,经过5个昼夜的奋战,成功抓获涉嫌电信诈骗的四名犯罪嫌疑人韦某甲、韦某乙、覃某、曾某,并连夜解回,成功打掉一电信诈骗团伙案。

2021年3月9日,专案组在广西省崇左市扶绥县,将涉嫌电信诈骗的两名犯罪嫌疑人吴某、甘某抓获归案,2021年4月4日,在西安市又成功将涉案犯罪嫌疑人王某抓获归案。

2021年5月5日,专案组在海南省海口市,将涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人黎某抓获。

2021年5月26日,专案组经精准研判,在天津站成功将涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人黄某抓获。

日前,刑警大队案审中队经缜密研判,横跨安徽、江苏调查取证,最终在浙江诸暨市抓获冒充某镇领导诈骗村干部35万元的帮信罪犯罪嫌疑人赵某。

在此,提醒广大人民群众,一定要提高对电信诈骗的防范意识,不给犯罪分子可乘之机,发现可疑线索积极举报,与公安机关携手配合,共同创建一个平安和谐的生活环境。

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