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工行张家口怀安支行反洗钱工作从源头治理

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当今社会金融环境日益复杂,变化多端,反洗钱工作尤为重要,是目前各界金融行业最为严峻的问题之一。做好反洗钱工作是银行金融机构义不容辞的责任和义务。工行张家口怀安支行在反洗钱工作上一直遵守人民银行反洗钱政策,积极配合各机构部门开展反洗钱工作,维护金融安全。反洗钱工作中,最重要的一环则是切断源头,该行积极响应人民银行“断卡”行动,严格执行个人开卡开户要求,加强个人客户身份识别工作,从源头治理反洗钱工作。.

认真学习反洗钱知识和政策,落实客户身份识别工作要求。该行定期通过晨会夕会等时间专门组织员工学习《中国工商银行管理人员反洗钱读本》《反洗钱合规工作手册》等反洗钱文件和制度,了解最新的反洗钱知识法规,从意识层面提高全员对反洗钱工作的重视程度,切实推进经办人员熟练掌握反洗钱相关业务操作,提升反洗钱工作能力。

加强客户身份识别工作,落实经办人员责任。该行员工在开户时充分了解客户开卡的真实意愿,做好客户身份识别工作、确保客户提供的身份资料真实准确,严防异常开户、虚假证件或冒名办理等业务风险。对有异常开户嫌疑的,该行经办人员应严肃拒绝为其开立银行卡账户,严格按照人民银行“断卡”行动的要求,从源头切断洗钱犯罪的途径,从而持续强化反洗钱系统监管工作基础。同时,该行要求相关岗位员工切实增强主动作为的责任意识,紧紧围绕客户信息维护、信息采集治理、通过融安e信等辅助程序进行核实,做好客户信息资料的采集、录入、以及柜面核实与补录等工作,确保客户信息资料完整、准确。

做好反洗钱活动宣传工作。该行通过各种渠道广泛普及金融诈骗、非法买卖银行账户等相关知识,提高社会公众对违法犯罪活动的警惕意识和防范意识。同时动员该行员工制作H5等宣传资料,通过微信等媒介转发反洗钱小知识,邀请客户共同参与“反洗钱知识线上答题”活动,有效扩大反洗钱宣传影响力和辐射面。该行还在营业网点摆放宣传资料、张贴海报,重点宣传反洗钱相关法律法规的重要意义及要求,将宣传内容融于日常业务办理过程中,提示客户拒绝非法买卖银行账户。

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