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工行邢台任县支行开展反洗钱培训

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4月15日,工行邢台任县支行组织全体员工开展反洗钱工作培训,学习了《中华人民共和国刑法修正案(十一)》中的相关规定,由最高人民检察院、中国人民银行联合发布的6个惩治洗钱犯罪典型案例。并针对今后支行的反洗钱工作提出要求。

分析支行反洗钱工作近况.按照邢台分行内控案防工作要求,持续推进反洗钱工作的开展,任县支行将反洗钱工作做为今年重点工作。会议上分析研究了任县支行今年的反洗钱工作情况,要求全体员工认清当前的严峻形势。压实反洗钱岗位职责,增强了员工合规意识和法制观念。

做好反洗钱日常履职工作.通过学习金融机构因为反洗钱履职不到位被处罚的案例教训和新型洗钱的犯罪类型,进一步增强了员工对反洗钱工作的认识,切实提高反洗钱的执行力。要求全体员工做好新开户客户的身份识别工作,做好客户身份资料和交易记录的保存。要求反洗钱专员做好反洗钱系统的内部协查和风险提示的回复工作,对反洗钱系统提示的可疑客户做好身份的重新识别,及时做账户管控,严防风险转嫁我行。做好反洗钱大额和可疑交易报告还有“伪现金”交易的登记等相关反洗钱工作。

加强反洗钱宣传.为加强社会公众对洗钱危害的意识,从源头上防范洗钱风险,做好新开账户的登记和电话回访工作,回访覆盖率达100%,对于发现的新开可疑账户,及时进行账户管控。在厅堂向办理业务的客户提示洗钱风险,并在厅堂内张贴统一制作的反洗钱海报,积极营造反洗钱宣传氛围。同时开展反洗钱宣传进社区等外拓宣传活动,让广大社会群众深入了解当前新型洗钱犯罪的方式和特征,提高社会公众风险防范意识。赵若楠  

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