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工行涿鹿支行组织青年员工开展反洗钱业务培训

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为进一步提升青年员工反洗钱知识水平,了解反洗钱知识,在不同的岗位上更好的履行反洗钱职责,工行张家口涿鹿支行组织青年员工开展了反洗钱业务培训。

充分认识目前反洗钱工作面临的形势。在严峻的洗钱犯罪新形势下,洗钱已成为银行业遇到最为普遍和严重的问题之一,有效开展反洗钱工作,是维护银行信誉、践行银行内控管理、实现银行良好发展的客观需要,是维护广大客户群体根本利益的客观需要。因此,反洗钱岗位的工作人员应加强对反洗钱工作的重视,在做好经营工作的同时抓牢反洗钱工作不放松。

组织学习反洗钱系统应用及工作流程。反洗钱系统的系统甄别等工作上收后,系统中的内部协查及手工新增大额交易报告工作,是基层机构反洗钱工作的重点内容,该行对手工新增的内容、新增的流程、内部协查回复要点及时限要求、客户风险等级调整等事项,对青年员工进行了逐项讲解,让青年员工做到熟悉业务处理流程、熟悉操作要点,及时高效进行处理,提高反洗钱工作效率。

对反洗钱工作提出了具体要求。一是加强柜面业务合规操作,注重客户身份识别,加强大额交易、可疑交易识别与报告;二是在开户环节要加强尽职调查,提高识别水平和能力,认真了解客户的职业、经营范围、地址、相关背景等,在业务关系存续期间持续关注客户及其交易对手的状况;三是要加强客户信息管理,提高信息完整率,确保新增客户信息完整率和真实率达到100%;四是加强对伪现金业务的核实,在客户办理大额现金支取业务时,要严格执行逐级审批制度,填写相应现金业务存、取款登记表留存备案,对于有虚存现象要及时进行制止。

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