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工行张家口分行打击网络新型犯罪维护金融秩序稳定

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为认真贯彻落实全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神和全国“断卡”行动部署会精神,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益,工行张家口分行积极贯彻落实有关部门关于防范电信网络新型违法犯罪相关工作要求,全力维护银行账户安全和金融稳定,形成打击电信网络新型违法犯罪“打防兼治”的氛围,确保“断卡”行动取得实效。

该行持续开展对公账户、个人账户的滚动式、地毯式摸排,加强公安机关的双向信息共享,深挖涉案账户的关联账户和对手账户,主动为公安机关提供有价值的线索。同时,加强个人结算账户源头风险控制,加大对开户、开立网银等高风险业务审查力度,网点员工在办理开户业务时必须按照“了解你的客户”的原则严格按照业务操作流程办理,在办理业务中做到“三多”:多留一个心眼、多询问一个问题、多核实一份证件,对一切可疑行为严密核查,切实守好开户环节最重要的第一道防线。

在此基础上,为切实保障金融消费者合法权益,进一步提高金融消费者风险防范意识,该行积极组织开展“断卡行动”宣传系列活动,掀起“断卡行动”宣传的新高潮。组织全行员工利用线上渠道广泛宣传“断卡行动”,告诫客户出租出借银行卡的危害,提醒广大客户不租不借不贩卖银行卡,增强风险防范能力,切实扩大受众群众,提升宣传影响力。同时在辖内营业网点开展阵地宣传,通过LED屏幕滚动播放“断卡行动”最新标语,在公告栏张贴公告并向客户发放宣传折页,全方位营造浓厚宣传氛围。

“断卡行动”任重而道远,该行将持之以恒助力相关部门治理电信网络新型违法犯罪,切实保障消费者合法权益,营造普法氛围,践行大行责任与担当,确保“断卡行动”取得更大实效。

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