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【亮剑2020】“断卡”行动!涿州公安在行动...

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(原标题:【亮剑2020】“断卡”行动!涿州公安在行动...)

拿身份证去银行开一张空卡,再去办张手机卡,转手就能卖400元-600元钱,这看似是一个馅饼,却暗藏巨大的隐患。

全国开展“断卡”专项行动以来,涿州公安迅速部署,结合“亮剑2020”专项行动,全面开展工作。

日前,我市居民徐某来到我局巡特警大队报案,称其近日将自己的银行卡、U盾、手机卡等出售给郑某,因害怕受到牵连遂到公安机关反映情况。得此线索后,我局高度重视,办案民警立即展开调查。


经查,郑某(男,涿州市百尺竿镇人)现为某酒厂涿州市总代理的业务员。

自2019年至今,其在明知上线王某收购银行卡是提供给网上参赌人员使用的情况下,为谋取利益仍与王某约定好交接方式、收款方式以及所需银行卡的相关要求,通过微信、QQ等方式四处发布收购银行卡的广告,待卖卡人与其取得联系后,郑某要求卖卡人持本人身份证办理银行卡、U盾、手机卡(三者为互相绑定状态),并通过快递方式邮寄到王某提前告知的地点。

随后,王某支付给郑某一定的报酬,郑某自留一部分,其余部分转给卖家。

近两年来,经其手倒卖的银行卡共计十余套,为犯罪分子提供作案工具。

目前,犯罪嫌疑人郑某因涉嫌妨害信用卡管理罪被依法刑事拘留,王某因涉嫌妨害信用卡管理和其他犯罪被依法全国上网追逃,案件正在进一步侦办中。

警方提示

1、不要轻信他人,将个人名下银行卡、手机卡出借;2、不要贪图小利,出租、出售个人名下银行卡、手机卡;3、保管好包含有个人信息的物件、证件、资料,谨防泄露;4、积极配合金融机构、通信部门开展银行账户、手机卡实名制核验、账户风险排查工作。

相关链接:断卡行动

01

“断卡”行动断的是哪些卡

手机卡:包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

银行卡:包括个人银行卡、对公账户、结算卡,非银行支付机构账户(即微信、支付宝等第三方支付)。

02

“断卡”行动打击谁?

“两卡”买卖链条上的所有人

开卡团伙:自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

带队团伙:诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。

收卡团伙:主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

贩卡团伙:主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

03

涉“两卡”违法犯罪面临的惩戒措施

1、信用惩戒:人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请;

2、限制业务:5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包、和扫码付款;

3、严管账户:银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度;

4、法律处分:非法买卖个人银行账户和企业对公账户,除受到上述惩戒外,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪,可能给个人带来牢狱之灾。



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