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保定高阳公安“断卡”行动成绩单来了

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网易新闻保定讯  从高阳公安的“断卡”行动成绩单,看的是人生际遇,学的是防诈技能,躲得是入坑套路!

网络电信诈骗案背后的“车手”们

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最近,小日子一直过得不错的李某很是烦恼。原来,在数日前她于某交友软件遇到一名“理财专家”魏某,该人声称带着她在平台上炒外汇赚大钱。9月初,在魏某的指挥下,李某在该平台先后充值了100余万元,但是当她提现的时候,平台客服却以“银行卡账号填写错误”及“继续充值提升信用分值”为借口,要求李某继续充值。结果100多万的现金没有提出来,却等来了“理财专家”的实话:我就是个骗子,什么炒外汇、赚大钱都是假的,你投入的钱早被我们取走了。


嫌疑人正在银行取钱

此时,李某才恍然大悟:自己是遇到电信诈骗了。不幸之中的万幸,李某转给骗子的一笔55万元的资金被公安机关及时止付冻结了,否则100多万元肯定都要打水漂了。

情急之下的李某赶紧到高阳县公安局报案。高阳县公安局接到报案后,初步判断李某遇上的是电信诈骗。高阳县公安局反电诈中心和晋庄责任区刑警中队立即成立专案组对李某的案件进行立案侦查。为快速摸清情况,专案组民警24小时追缉,查看银行监控、查找嫌疑人踪迹,最终确定嫌疑人远在重庆。在当地警方的协助下,奔赴重庆的专案组民警现场抓获嫌疑人张某和徐某。

经询问,张某和徐某受“洗钱”团伙头目指使,出借自己的几十张银行卡到各大银行网点将李某被骗的钱款取出,并从中捞取分成和好处。

目前,李某被骗一案,12名参与取款的违法犯罪嫌疑人已被公安机关抓获。这些取钱、“洗钱”的嫌疑人与诈骗团伙相互勾连,涉及全国各地多起电信诈骗案件,涉案金额达上千万,公安机关对该案的其他犯罪嫌疑人正在进一步追逃。

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无独有偶,11月9日,40多岁的王某在家中被人以网络投资的方式诈骗了50余万元。高阳县公安局接到王某报警后,第一时间对王某的资金进行了止付,但是却发现王某的钱刚刚打入对方账户,钱很快被对方多名取款人取走,50多万全部打了水漂。城关责任区刑警中队民警根据信息研判发现,王某被骗案的嫌疑人盘踞在江西。办案民警迅速行动南下江西,经过精心组织和连夜蹲守,先后抓获5名主要犯罪嫌疑人。

经过调查取证,发现5名犯罪嫌疑人均是组织他人或者自行出售出借自己的银行账户给骗子,诈骗团伙在全国多地实施诈骗,他们就从中协助取款“洗钱”。目前,5名犯罪嫌疑人分别以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪和涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。

“断卡”行动来了

10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议全国“断卡”行动部署会召开,会议要求严厉打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪。以上两起案例,正是我局全力开展“断卡”行动的缩影。

开展“断卡”行动一个月以来,高阳公安交出了“断卡成绩单”:共打掉银行卡、手机卡涉案团伙3个,破获案件50余起,抓获全国各地违法犯罪嫌疑人34人,刑事拘留11人,纳入惩戒名单23人,收缴银行卡87张,手机卡67张,查获作案电脑7台、手机30余部,对1200余名群众开展电信诈骗精准宣传,全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

“断卡”行动断的是哪些卡?

当前,大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗,给警方的追查和打击带来巨大困难。因此,“断卡”就是严厉打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪,斩断电话卡、银行卡的买卖链条。这就等于给骗子“断奶”,对于压发电诈案件具有特别重大的意义。

“断卡”行动打击的是谁?

打击的是“两卡”买卖链条上的所有人。根据以往办案中的经验,主要包括四类团伙。

01

开卡团伙

自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

02

带队团伙

诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。

03

收卡团伙

主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

04

贩卡团伙

主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

参与任何一环都将受到严惩

此次“断卡”行动,主要采取打击、整治、惩戒三大举措。打击、整治肯定会采取一系列刑事、行政乃至民事手段,追究违法犯罪嫌疑人或者单位的责任,甚至要求其赔偿相关损失。这里就涉及到一个名词“帮信”。

那么,什么是“帮信”呢?

“帮信”就是帮助信息网络犯罪活动。帮助信息网络犯罪活动罪是刑法修正案(九)增设的罪名,针对明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。

王某被骗案中2名犯罪嫌疑人就是涉嫌帮信被依法打击处理。

值得注意的是,即使一些单位和人员开办贩卖“两卡”尚不够刑事处罚,但仍逃不过法律惩处。据了解,银行卡方面的惩戒措施主要包括:

01

信用惩戒,相关违法违规行为将记入个人征信,在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请;

02

限制业务,5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,即在5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能在购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户,不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款;

03

严管账户,银行和支付机构5年内不得为相关单位和人员新开账户,惩戒期满申请开户的,银行和支付机构还会加大审核力度。

在电话卡方面,公安机关认定的出租、出借、出售电话卡,且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户,三大通信运营商实施只保留1张电话卡、5年内不得办理手机卡入网业务的惩戒措施。

“断卡”行动,我们应该做什么?

大家一定要提升个人信息保护意识,妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡,一旦丢失要立即挂失,对于废弃不用的应及时办理注销业务,不随意丢弃、买卖。不要贪图小惠小利,不出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡。身份证如有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被打击惩戒,影响个人生活。

请保护好个人信息,做自己的安全卫士。

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