网易新闻保定讯 今年以来，工行保定顺平支行按照分行内控案防工作要求，持续推进反洗钱工作的开展，牢固树立全员反洗钱合规意识，多措并举防范各类风险隐患，为全行业务健康发展提供坚实的支持与保障。
一是将反洗钱工作列入重要工作议事日程。通过召开行务会、行长办公会、网点晨会等形式强调反洗钱工作的重要性，研究分析和部署反洗钱工作，切实将反洗钱工作与业务发展有效结合起来，同时召开案防工作分析会，深入分析“反洗钱风险防范”，引导全行员工认清当前反洗钱工作面临的严峻形势，提高员工对反洗钱风险的警惕性与敏感性，增强员工责任意识和法制观念，推进“制度治理年”主题活动的深入开展。
二是组织开展反洗钱案例大讨论。认真组织全行员工学习总行《反洗钱红线手册》和分行印发的《2019年典型案例汇编》，结合《保定分行“锤炼内功 同心战疫”活动--反洗钱知识课堂》，开展集中学习讨论、各部室学习讨论和座谈等形式多样的反洗钱案例学习大讨论活动，进一步加深全行员工对反洗钱管理合规红线的认识与理解，增强员工反洗钱工作意识和业务能力，加强了履职能力。
三是开展反洗钱月度风险排查。采用全面排查与滚动排查相结合的方式，按月开展反洗钱风险排查工作。全面排查是指每月对风险点进行一次排查，机构覆盖面100%;滚动排查是指有计划地每月从排查内容中选择若干个风险点进行重点排查，一年内覆盖全部风险点和全部机构。通过开展反洗钱月度风险排查，促使全员牢固树立反洗钱合规意识，有效执行反洗钱各项制度要求，进一步夯实反洗钱管理基础，有效防范反洗钱重大风险事件。
四是开展反洗钱宣传活动。为提高社会公众对洗钱危害的认识，进一步推动形成全民动员、全民知晓、全民参与的反洗钱浓厚氛围，今年以来顺平工行持续开展了主题为“防范洗钱风险，共筑坚固防线”反洗钱宣传活动。成立了主管行长为组长的反洗钱宣传活动领导小组，对宣传活动进行了周密部署和具体安排。宣传活动以网点为主阵地，同时持续开展了进社区、进农村、进单位、进广场等多种形式的宣传活动，使社会各界反洗钱意识得到进一步增强，推动形成“洗钱防范 人人有责”的浓厚氛围。
本文来源：商讯
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