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一网打尽!运河公安成功破获一起系列诈骗案

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“亮剑2020” 打击整治专项行动中,沧州市运河公安分局刑警大队经缜密侦查,成功破获一起系列诈骗案,抓获史某(河北省唐山市人)、刘某(内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人)、翟某(河北省承德市人)、徐某(江苏省射阳县人)等犯罪嫌疑人4名。

2020年5月26日,沧州市运河分局刑警大队巡查时发现辖区内有一网民大量兜售银行卡、工商营业执照以及相关对公银行账号等相关账号,经查,其所销售的银行卡,工商营业执照及相关对公银行账号等相关信息均寄往云南勐腊等高危电信诈骗区域,疑似为犯罪活动提供帮助。

刑警大队立即开展进一步侦查,摸清了基本情况:2020年3月,史某对刘某称,自己有销路可以往缅甸出售银行卡,优盾,以及工商营业执照,买主利用这些设备应用于赌场钱款的输入输出,可以通过买卖这些设备从中赚取差价获利。二人一拍即合,史某遂负责联系他的上线“邓哥”,刘某负责联系下线王某、翟某并由王某、翟某负责收购银行卡、优盾、身份证照片、手机卡,(称“四件套”或称“小卡”)以及身份证照片、营业执照正副本、公司印章、对公账户及对公开户信息等,(称“对公”)和同一人名下的两张银行卡、装有该人名下的手机、手机卡、一个支付宝号、工商营业执照。王某、翟某将这些信息收购之后与刘某在沧州市火车站、东方世纪城以及运河区张官屯等点见面并将所收购的信息层层加价转售,这些信息通过快递邮寄到云南省西双版纳州景洪市转缅甸勐拉万合快递缅甸“邓哥”处。

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掌握线索后,刑警大队立即组织力量进行布控收网,在其租住处将上述犯罪嫌疑人一举抓获。经讯问,上述犯罪嫌疑人对其涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳,案件正在进一步审理当中。

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