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邮储银行张家口市分行扎实组织开展反洗钱专项检查工作

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近日,为进一步规范反洗钱管理工作,邮储银行张家口市分行在全辖范围开展2020年反洗钱专项检查工作。

本次反洗钱专项检查分单位自查和分行抽查两个阶段,主要检查各单位反洗钱内控管理、客户身份识别、客户风险等级划分、反洗钱宣传培训等工作。邮储银行张家口市分行与市邮政分公司对两家支行及所辖四个网点开展抽查,通过现场考试、现场资料调阅、询问等手段对被查单位的反洗钱工作进行指导,提出处理意见和建议。本次专项检查工作为更好地做好反洗钱工作奠定了良好的基础。

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