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康保银丰村镇银行积极开展2020年反洗钱宣传活动

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(原标题:银丰村镇银行积极开展2020年反洗钱宣传活动)

为进一步普及反洗钱知识,提高社会公众的反洗钱意识,有力遏制反洗钱犯罪活动,加大反洗钱宣传的力度,8月27日上午,康保银丰村镇银行开展户外反洗钱宣传活动。呼吁全社会加强对洗钱犯罪活动的监督和举报,形成预防和打击洗钱犯罪的社会合力。

宣传走访

康保银丰村镇银行积极开展2020年反洗钱宣传活动

活动中,工作人员向群众发放反洗钱宣传折页,向群众讲解反洗钱相关知识。阿姨问“什么是反洗钱?”宣传工作人员耐心介绍:反洗钱就是预防违法犯罪分子通过各种方式掩饰、隐瞒毒品、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。

康保银丰村镇银行积极开展2020年反洗钱宣传活动

康保银丰村镇银行积极开展2020年反洗钱宣传活动

康保银丰村镇银行积极开展2020年反洗钱宣传活动

康保银丰村镇银行积极开展2020年反洗钱宣传活动

康保银丰村镇银行积极开展2020年反洗钱宣传活动

康保银丰村镇银行积极开展2020年反洗钱宣传活动

康保银丰村镇银行积极开展2020年反洗钱宣传活动

康保银丰村镇银行积极开展2020年反洗钱宣传活动

此外,康保银丰村镇银行还充分利用LED显示屏全天滚动播放反洗钱宣传标语,在营业网点大厅摆放反洗钱宣传折页,利用电视媒介播放宣传视频,让广大人民群众关注反洗钱宣传活动,远离洗钱犯罪。

知识普及


01洗钱是什么

洗钱,指明知其来源于犯罪所得,为了隐藏其非法来源或协助参与犯罪的个人逃避其犯罪活动的法律后果而转换或转移财产,隐藏其真实性质、来源,获取、占有或使用这些财产的行为。

通俗来讲,洗钱就是将非法所得的钱财,通过掩饰、隐瞒的手段,使其表面合法化的行为。

02反洗钱的重要性

洗钱行为会助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至会影响到国家声誉。因此,必须依法采取各种方式方法,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

03保护自己远离洗钱

(一)主动配合金融机构客户身份识别

为防止他人冒用您的名义从事非法活动,到金融机构办理业务时,一定要主动出示有效身份证件,主动配合金融机构工作人员核实业务及交易主体的真实身份,回答金融机构工作人员合理的提问,配合身份识别,避免犯罪分子“借壳”进行洗钱等犯罪活动。

(二)不要出租出借出售银行账户

公众应当提高自我保护意识,坚决不向他人出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、银行账户。

(三)远离非法集资

远离非法集资,防止自身利益受损,需要做到以下“七不曲”:对高息诱饵不动心、对老板实力不崇拜、对官方背景不迷信、对合法吸储不大意、对熟人热心不轻信、对违规吸储不参与、对个人信息不泄露。

(四)谨防电信诈骗

不要轻信带有“中奖”“免费”等字样的信息或广告,参与此类活动,往往面临较高诈骗风险。

不要轻信陌生人提供的网站链接,仔细辨别网站的真伪,必要时要与官方信息核实确认。

不要轻信无证机构“免手续费”“一证办机”等不法广告办理的POS终端,避免遭遇挪用商户结算资金卷款跑路的风险。

反洗钱是一项长期而艰巨的工作,是整个社会共同的责任,多了解反洗钱知识多一份贴心保护,每个人都应该从保护自身资金安全做起,遵守反洗钱法规,防范洗钱风险,警惕洗钱风险,积极举报并打击洗钱犯罪,营造稳定和谐的经济秩序。

康保银丰村镇银行积极开展2020年反洗钱宣传活动

康保银丰村镇银行通过打造“高、快、好、省”的银行,更好服务客户。即

存款利息高

最高定期储蓄存款利息,最大回馈客户;

贷款速度快

企业贷款、个人款放款最快;

服务质量好

专业的团队提供高效、便捷的服务,更可上门贴心服务;

汇兑结算省

银行卡零费用,全国取款、转账、汇款全免费,致力打造一家“全免费”的银行。

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