#parse("/0080/e/0080ep_includecss_1301.vm")
网易首页 > 网易河北 > 正文

河北警方打掉一网络赌场犯罪团伙

0
分享至

一个从案件中分析研判的线索,一个看似平平无奇的网络工作室,一个账户取款提现记录,却牵出一个涉及赌资数10亿元的特大网络开设赌场案。

近日,磁县警方成功破获一起河北省公安厅挂牌督办的特大网络开设赌场案,在山东、湖南、广东多地抓获以王某凯为首的犯罪嫌疑人15名,该案涉案资金高达20余亿元。

一个“对公账户取现”牵出一网络开设赌场犯罪团伙线索

今年5月份,磁县警方打掉一特大帮助电信网络信息犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人56人,捣毁窝点14处,在后期审理过程中,专案组民警在对涉案对公账户分析研判时,其中一个对公账户于5月份连续两日在山东省威海市进行了取款提现,金额累计达5万余元。民警根据线索,立即赶赴该市落地查人。在当地警方的大力支持下,确定取款人为犯罪嫌疑人姜某,于6月12日将其抓获。

据犯罪嫌疑人姜某供述,其上线为王某凯,山东省威海市人,自2019年5月起,王某凯在山东多次租房,通过“捷通支付”网络平台,利用非法购买的银行卡给境外菲律宾“亚博”等赌博网站进行收付款转账。其在王某凯的指示下,使用多张银行卡先后20余次从银行取出获利资金56万余元。

邯郸市公安局刑警、治安、网安、法制、反诈中心及时跟进,为专案组民警传授固证技巧、协调外地支持。专案组民警连续昼夜深度研判和查证,对该赌博网站“海量”数据进行精准分析,在网络虚拟的“N”多网站中查询到疑似参赌人员信息,专案组先后赶赴广东深圳、广州、佛山、茂名等地,进行落地核查,确定该犯罪团伙根据境外“亚博”“好彩客”“瑞博网”“海立方”等赌博(彩票)网站指令,为赌博网站进行资金流转并按比例从中提取“抽水”的犯罪事实。

果断出击,网络开设赌场犯罪团伙被悉数抓获

经精准研判,在掌握以王某凯为首的犯罪团伙组织层次、成员身份、运作模式和活动区域后,6月12日,邯郸警方成立抓捕小组,集结到山东省威海市,克服长途跋涉,异地办案等种种困难,于当日凌晨开展集中收网行动,现场抓获犯罪嫌疑人6人,扣押作案手机50余部、对公账户30余套、电脑7台,银行卡80余张,一举捣毁该犯罪窝点。

经查,2019年以来,该犯罪团伙利用APP软件和网上赌博的隐蔽性,形成一个组织架构完善、分工明确的犯罪团伙,团伙内部分设客服推广部、资金部、技术部等部门,组织架构完整、管理层级分明、人员分工明确,由王某凯对接菲律宾“亚博”等赌博网站,由技术人员李某研发“捷通支付”网络平台,同时多人组成平台客服,在山东省威海市先后转换6处犯罪地点( 2019年10月份组织团伙人员出境菲律宾赌博网站泛滥地区同网站接头人“G·F”进行“接头对接”), 按照“亚博”等赌博网站授意,通过自助研发的“捷通支付”网络平台操作网银将参赌人员资金转到指定账户,或按照“亚博”等赌博网站的授意,通过“捷通代付”平台将参赌资金流转至参赌人员需要提现的账户,为网络赌博等违法犯罪活动提供资金结算、流转和帮助,从中按照转账流水的千分之四至千分之八获取利润,涉案金额高达20余亿元,非法获利1000余万元。

根据线索,专案组民警先后辗转山东、湖南、浙江、广东、河南等地,行程2万余公里,连续作战,将该案另外9名犯罪嫌疑人悉数抓获到案。

抽丝剥茧,再破获一非法贩卖国家证件案和妨害信用卡管理案

据统计,该赌博网站开办至今,共发展参赌人员万余名,同时在审理案件过程中,民警还发现有一非法贩卖国家机关证件团伙和妨害信用卡管理嫌疑人为该赌博网站提供资金结算服务。

经深挖细追、抽丝剥茧,专案组民警围绕大量涉案资金流向进行侦查,迅速查清线索,2020年7月份,在前期侦查的基础上,专案组分赴河南、山东等地,进行集中收网,成功抓获涉嫌非法贩卖国家机关证件犯罪嫌疑人9名,抓获涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人1名,再添硕果。

目前,犯罪嫌疑人王某凯等25人已被公安机关依法采取强制措施,案件正在进一步查处中。

警方提醒,手机APP赌博具有隐蔽性强,发布信息渠道多和受众覆盖面广等特点。犯罪嫌疑人把陌生的人聚到一群,通过手机软件开设“虚拟房间”,为群成员赌博提供“场所”,形成了网上支付的赌博模式,不少群众心存侥幸心理而参与APP赌博。但是,赌博本身就是违法犯罪行为,网络绝对不是法外之地,利用手机APP开设赌场或者参与网络赌博,都会受到法律的惩罚。

希望大家引以为戒,增强自己的法律意识,远离赌博,才能免受身陷囹圄,发现类似赌博APP时,请及时向公安机关举报。

相关推荐
热点推荐

安徽一男子因怕针头,打疫苗时紧闭双眼,嘴里直喊:妹妹!哎呦

五彩斑斓的世界
2021-05-15 18:48:58

为什么很多博士毕业宁愿进入高校当老师,也不愿进企业工作?

高分子科学前沿
2021-05-14 13:43:52

1岁宝宝逛超市把黄桃戳了个洞,“狠心”宝妈指着榴莲:继续戳!

糖果妈妈
2021-05-14 19:18:04

昆仑山上有神仙在渡劫?专家不相信,不过却有人曾拍下了照片

小航航帆
2021-05-15 21:04:34

晚节和脸都不要?老戏骨堕落起来,流量明星都比不了

巴塞电影
2021-05-11 21:26:29

香港新首富诞生,超越李嘉诚:38岁博士毕业,靠卖电池身价2233亿

精读君
2021-05-15 13:04:09

2-3!张康阳现场见证国米9年耻辱纪录诞生,C罗可以提前庆祝了

字圆球方
2021-05-16 01:55:28

川航8633事件三周年,英雄机长为何深夜突然道歉?

生活直通车
2021-05-15 23:27:36

四川小伙因长得像“奥巴马”,走红后“靠脸吃饭”,出场费5万起

尘缘亦绝
2021-05-15 21:57:43

前央视主持人亚宁罕现身,51岁头发已全花白,如今身价上百亿

八圈传播者
2021-05-15 12:23:36

因父母有“污点”,就剥夺孩子考公务员过政审资格,这很公平

羊驼妈妈
2021-05-14 16:41:49

“祝融号”火星车顺利发回遥测信号,着陆具体坐标公布

澎湃新闻
2021-05-15 11:37:09

2021年恐怖故事:我在银行工作!

农金在线
2021-05-16 11:54:35

以色列总人口数量不足1000万人,那么为何经济实力如此强大?

已财富之名
2021-05-14 20:48:28

女人出轨竟然与年龄有关?4个出轨高峰期,男人不可不知

那一束光
2021-05-12 16:17:43

天问一号着陆成功,国外反应各异,美网友:中国偷了NASA多少技术

袁周院长
2021-05-15 22:53:36

实拍国内一对同性恋简单婚礼,得不到亲人祝福,婚礼只有同事参加

小黄来了
2021-05-16 15:21:00

同事和他媳妇离婚了,五年里俩人都单着,有一次…

快讲故事
2021-05-15 12:50:27

退休后还要活多少年,才能把养老金赚回来?算完后不想交社保了

李云飞Afey
2021-05-16 13:09:51

奥迪新款Q5L到店实拍 39.7万元起售/本月底上市

网上车市
2021-05-16 09:36:16
2021-05-16 16:45:08

头条要闻

源头可能在营口!李克强孙春兰批示 辽宁省长赴现场

头条要闻

源头可能在营口!李克强孙春兰批示 辽宁省长赴现场

财经要闻

体育要闻

完整版丨名人堂瓦妮莎代替科比致辞

娱乐要闻

黄圣依古风造型曝光 轻歌曼舞超美

科技要闻

SpaceX使用八手火箭发射52颗星链卫星和两颗客户卫星

汽车要闻

预售12.99万起 思皓E40X将于今日正式上市

态度原创

艺术
亲子
家居
健康
公开课

艺术要闻

有一個画家叫仇英

亲子要闻

回天地区年底再增1620个幼儿园学位

家居要闻

港男月入过万只能带妻儿住7平蜗居 在洗衣机上做饭

结直肠癌早期症状有哪些

公开课

维密超模告诉你:外表不是全部