#parse("/0080/e/0080ep_includecss_1301.vm")
网易首页 > 网易河北 > 正文

建行沧州分行组织开展反洗钱监测系统操作培训

0
分享至

为强化反洗钱监测系统的操作和应用,日前建行沧州分行通过建行大学平台组织开展了反洗钱监测系统操作培训,全辖各机构营运主管、反洗钱操作员及网点员工参加了线上直播听课,未参加线上直播的员工通过视频回放的方式进行了学习。 培训内容主要包括三项:一是讲解了当年可疑报告及可疑交易的查询与使用,强调各机构反洗钱操作员一定要熟练掌握反洗钱监测系统的操作并依靠系统发现可疑账户。二是对反洗钱监测系统的风险等级进行了阐述,并讲解了全行目前客户风险等级的现状,强调必须根据客户的实际风险情况进行动态调整风险等级以满足客户的业务需求。三是强调要认真落实客户身份信息补录工作要求,在完善存量客户身份信息的同时,确保增量客户身份信息的完整率、合规率达到100%。 

相关推荐
热点推荐
42岁再婚女人哭述:再婚后毛都没有了,这样的婚姻还能要吗

42岁再婚女人哭述:再婚后毛都没有了,这样的婚姻还能要吗

双人家话
2021-08-04 05:24:22
“25岁小伙被40岁阿姨老牛吃嫩草,问题是还很美!”这波真的赚了

“25岁小伙被40岁阿姨老牛吃嫩草,问题是还很美!”这波真的赚了

哈哈精成精了
2021-08-04 04:41:40
江西省委常委、赣州市委书记,吴忠琼,湖北武汉人!

江西省委常委、赣州市委书记,吴忠琼,湖北武汉人!

深圳评论
2021-08-04 17:01:46
女排出局错不在郎平!真因出炉令人心酸,网友:排队给郎指导道歉

女排出局错不在郎平!真因出炉令人心酸,网友:排队给郎指导道歉

排球评论员
2021-08-05 11:01:05
这一年中国有多生猛,没经历过的人不会懂

这一年中国有多生猛,没经历过的人不会懂

最爱历史
2021-08-04 14:06:35
要变天了!吴亦凡后,官媒再次点名娱乐圈乱象,陈赫贾玲恐遭牵连

要变天了!吴亦凡后,官媒再次点名娱乐圈乱象,陈赫贾玲恐遭牵连

娱乐圈里跳舞的猹
2021-08-03 14:46:11
伊能静儿子首度回应争议!一改往日浓妆女装造型,日常扮相太酷帅

伊能静儿子首度回应争议!一改往日浓妆女装造型,日常扮相太酷帅

猫眼聊八卦
2021-08-04 12:22:26
别错过直播!中国女乒大战日本女乒,有望轻松战胜日本三大美女

别错过直播!中国女乒大战日本女乒,有望轻松战胜日本三大美女

真真爱足球
2021-08-04 17:57:19
新款传祺GS8被网友换了奔驰宝马标,毫不违和

新款传祺GS8被网友换了奔驰宝马标,毫不违和

AM车镜
2021-08-05 09:54:31
中国房价泡沫有多大?这个数据揭示了一切

中国房价泡沫有多大?这个数据揭示了一切

南方房产情报
2021-08-04 16:49:39
NASA火星直升机在Jezero环形山发现了带有“奇怪线条”的岩石

NASA火星直升机在Jezero环形山发现了带有“奇怪线条”的岩石

cnBetav
2021-08-05 08:57:22
美三军出动搞演习,向中俄发信号:海上力量能延伸至黑海南海东海

美三军出动搞演习,向中俄发信号:海上力量能延伸至黑海南海东海

国防时报看点
2021-08-05 08:00:02
姐姐的儿子去世,妹妹却多管闲事私自签字,导致错失120万赔偿金

姐姐的儿子去世,妹妹却多管闲事私自签字,导致错失120万赔偿金

慧眼看民生
2021-08-04 16:03:37
快讯!台风“卢碧”登陆汕头!厦门防御暴雨洪水应急响应调为二级!这份台风、暴雨洪水避险指南请收好

快讯!台风“卢碧”登陆汕头!厦门防御暴雨洪水应急响应调为二级!这份台风、暴雨洪水避险指南请收好

海峡导报大生活
2021-08-05 12:10:28
1969年国外专家预测:50年后,日本美国高居榜首,中国无缘榜单

1969年国外专家预测:50年后,日本美国高居榜首,中国无缘榜单

键盘小马达
2021-08-04 13:08:02
和赚了2000W的朋友聊了一小时,我有些崩溃了

和赚了2000W的朋友聊了一小时,我有些崩溃了

财经专项记者圈
2021-08-05 05:17:53
年纪最小的冠军产生了

年纪最小的冠军产生了

体育赛事名场面
2021-08-04 15:41:47
布小林辞去内蒙古自治区主席职务,王莉霞任代主席

布小林辞去内蒙古自治区主席职务,王莉霞任代主席

新京报
2021-08-05 10:14:35
张召忠预言,美国一旦倒下,亚洲两国野心将彻底暴露,无人能压制

张召忠预言,美国一旦倒下,亚洲两国野心将彻底暴露,无人能压制

尖峰新视野
2021-08-03 18:56:15
国药、辉瑞第三针疫苗的数据出来了,都说了啥?

国药、辉瑞第三针疫苗的数据出来了,都说了啥?

中外医讯
2021-08-05 09:57:18
2021-08-05 15:18:44

头条要闻

王毅当场要求二次发言厉斥美日:你们死了这条心吧

头条要闻

王毅当场要求二次发言厉斥美日:你们死了这条心吧

财经要闻

体育要闻

最佛系选手 这个日本人在中国圈粉无数

娱乐要闻

曝吴亦凡妈妈高价聘请律师 四处求人

科技要闻

盖茨:我错了,不该和爱泼斯坦打交道

汽车要闻

雷克萨斯公布新产品计划 2022年推全新RX和LX

态度原创

数码
游戏
亲子
本地
公开课

数码要闻

索尼称有足够芯片制造PS5,本财年目标销售1480万台

Steam喜加一:《战地1》载具捆绑包

亲子要闻

光明日报:教孩子怎么做孩子,也是一门学问

本地新闻

戴景耀:“事业脑”和“爱情脑”肯定会冲突

公开课

中国运动员再夺金牌,火到国外被网友狂赞