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沧州市公安局破获重大省督涉恶“套路贷”案件

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原本只是以为平常的民间借贷,借款2000元,周利息高达百分之五十;为了满足自己的消费需要,借款15000元,实际还款9000元,仍然被暴力催收……

 一个个匪夷所思的遭遇,背后是以借贷为名非法牟利的违法犯罪活动,俗称“套路贷”,顾名思义,“套路贷”不是为了贷款,而是为了套路。简单来说,就是犯罪分子以借款为名,行非法占有被害人财物之实。“利滚利”、“拆东墙补西墙”、“借新债还旧债”……套路贷的陷阱,不仅让被套路的人不能自拔,而且会扰乱金融市场秩序,危害巨大。

近日,沧州市公安局网安支队联合吴桥县公安局,根据一条线索,先后于陕西省、广东省、四川省抓获多名犯罪嫌疑人,成功打掉这一利用互联网办理“裸贷”、“套路贷”业务实施敲诈勒索的恶势力犯罪团伙。经深入调查发现,受害人已涉及湖南、湖北、浙江、江苏、云南、四川、广东、广西、新疆、内蒙、辽宁、黑龙江等全国12个省、市(自治区),确定身份者已高达50名。

一、费用利滚利 纯属“莫须有”

2020年03月09日17时许,吴桥县公安局接到报警,报警人小丽(化名)报案称:自己通过互联网向私人借款公司借款2000元,线下约定借款周期为一周,周利率为百分之五十,并用自己的裸体录像照片为担保。但自己还款2000元后,出借人催促偿还高额利息,并且一名微信昵称为“西卡”的催款人要挟对外发布自己的裸体照片以及录像,强迫继续还款。

结合嫌疑人讲述的案情,吴桥县公安局敏锐意识到,这是臭名昭著的套路贷案件,案件性质极为严重,同时影响也相当恶劣。经研究,决定向市局网安支队请求协作,网安支队对此高度重视,立即抽调精干警力成立网安、刑侦联合专案组,对此案开展侦查工作。

网安支队副支队长杨国胜说:“ 此案是一个典型的套路贷案例,犯罪嫌疑人为了达到向受害人收取高额利息从而实现非法获利的目的,采用连续贷款提额、随意变更贷款方式等手段导致被害人连续支付高额利息,同时语言威胁、短信轰炸、发布受害人裸照、裸体录像等暴力催收方式迫使受害人支付。而且从案情上分析,出借人与催款人之间配合密切、套路熟悉,绝对不是看上去那么简单。”

刻不容缓,专案组民警就此展开侦查,最终成功梳理出该犯罪团伙的层级架构、组织分工及团伙成员的身份信息,并锁定该“裸贷”犯罪团伙主要成员的活动区域及藏匿点。

随着一条条线索的落实,这个隐藏在借贷背后的犯罪黑幕逐渐露出水面。

二、放催一条龙 犯罪“组织化”

   锁定团伙主要成员主要活动点,专案组民警辗转陕西西安、广东深圳、四川成都等地将犯罪嫌疑人王某、胡某、冯某、徐某等人抓获归案,成功打掉这一利用“套路贷”敲诈勒索的恶势力犯罪团伙,现已经查证全国借款出借合同32份,分析、收集犯罪嫌疑人手机内存储的贷款人裸体视频、裸体照片上百条。

经审讯,多名犯罪嫌疑人对自己利用非法借贷进行敲诈勒索的犯罪事实供认不讳。

据犯罪嫌疑人王某交待,他们的团伙有着明确分工,有的人负责发布广告,有的人联系借款放款,有的人专门进行催债,可谓架构完整,组织严密。在警方此次破获的团伙中,胡某、冯某、徐某主要从事“中介工作”,就是利用互联网大量发布“裸贷”、“套路贷”业务广告,吸引受害人咨询后介绍给套路贷犯罪团伙,而由王某进行套路贷放款、催债活动,实施犯罪。他们已先后“套路”50人。

专案组民警通过对使用的即时通讯工具进行勘验、取证、分析后,另梳理出其他2个从事“裸贷”“套路贷”犯罪团伙,抓捕工作已经进一步展开。

三、借款需谨慎 严防“套路贷”

本案中受害人员众多、涉及地域广泛,省公安厅已将此案挂牌督办,全面深挖斩断网络违法犯罪链条,力争做到“侦破一案,打击一片,震慑一方”的打击效果。

 向‘套路贷’借款的主要是急需用钱又无法从银行贷到款的一部分人群,或者涉世不深、对‘套路贷’知之甚少的年轻人。他们大都深信自己能及时将钱还上,却不知早已陷入“套路贷”团伙一环一环的圈套中。‘套路贷’的可怕之处在于,犯罪嫌疑人善于利用法律规则制造有利于自己的证据。

专案组民警张驰介绍说:“本案中的受害人大都对‘套路贷’缺乏认识,被犯罪嫌疑人用裸照录像威胁后也不知及时报警,利用法律保护自己,犯罪嫌疑人正是利用了这一点多次实施套路贷款。”

“凡是以民间借贷为幌子进行套路贷违法犯罪活动的,公安机关将依法严惩不贷。”沧州公安提醒广大群众,贷款应到各类银行等正规金融机构,不要轻信无金融从业资质的个人、中介、公司及其发布的各类无抵押、免息贷款等广告信息。如果遭遇符合上述“套路”的违法犯罪,必须提高警惕,在保证安全前提下尽可能保留证据,并及时报警。

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