#parse("/0080/e/0080ep_includecss_1301.vm")
网易首页 > 网易河北 > 正文

亮剑2020 | 跨省捣毁涉案超50亿元“黑支付”平台

0
分享至

对接500余个网络赌博平台账户、 4000余个下线账户,涉案资金超过50亿元……

日前,河北省秦皇岛市公安机关在“亮剑2020”专项行动中,经过两个多月的不懈努力,跨省捣毁一个为网络赌博平台提供资金结算的“黑支付”平台。

事情经过

今年3月底秦皇岛市公安局接到河北省公安厅转来线索:秦皇岛一家银行31个账户交易异常。秦皇岛市公安局随即成立专案组,具体由青龙满族自治县公安局主办。

经过对涉案账户银行交易流水的分析研判以及大量细致的摸排调查,专案组确定,31个可疑账户背后,是一个收集他人银行卡充当结算工具、利用某APP平台为网络赌博平台提供充值、结算业务的“刷单”犯罪团伙。

5月13日,秦皇岛市公安局组织警力,集中抓捕了王某、高某等4名犯罪嫌疑人,之后顺藤摸瓜,在四川成都、辽宁葫芦岛抓获上线人员裴某、熊某;5月30日,又在河北邢台抓获李某“刷单”犯罪团伙3人。

“在对李某团伙的讯问及现场勘验中,发现他们在使用一款APP软件为网络赌博平台提供资金结算服务。我们分析确定,该APP的运营地址在江苏省南通市!”青龙公安局治安大队副大队长刘国存介绍。

5月31日,4名专案组民警直接从河北赶到江苏,通过摸排,确定了犯罪团伙人员信息和所在地址。当日下午,17名增援民警从秦皇岛赶到南通,当天晚上10点实施抓捕。

“这个团伙的窝点在市区一座写字楼的9楼,人员流动大,情况复杂。”专案组民警通过实地勘察,精心制定抓捕方案,当场抓获正在运营操作的团伙成员9人,扣押涉案资金300余万元、涉案银行卡200余张、U盾180余个以及57部手机、12台电脑。

经查,2020年初至今,犯罪嫌疑人陆某租赁网络服务器,购买支付软件,组织信某、陈某等人运营某APP,为网络赌博平台提供资金结算服务,对接网络赌博平台账户500余个、下线码商账户4000余个,初步统计,涉案资金流水超过50亿元人民币。

目前,犯罪嫌疑人王某、裴某、李某、陆某、信某、陈某等18人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪分别被警方依法采取刑事拘留、逮捕等强制措施,相关工作还在进一步进行之中。


相关推荐
热点推荐

深扒《悬崖之上》才看懂:倪大红为何死死盯住于和伟手里那根烟

娱记掌门
2021-05-08 02:01:19

就是刚!皇萨文联合声明:欧足联无权惩罚我们,将坚持寻求解决方案

足球报
2021-05-08 17:36:03

31岁男子装穷相亲4次,都以失败告终,大街上偶遇女孩,悔青肠子

晴兮帅红
2021-05-08 09:58:07

疫情狂飙,印政府不许工厂停工,撤离中国投资印度的郭台铭后悔吗

风萧兮易水寒寒
2021-05-07 10:31:31

外媒:中国向联合国成员国发照会,敦促不要参加美英策划的涉疆挑衅活动!

环球网资讯
2021-05-08 10:17:47

钟丽缇现身豪华健身房!挑战“蜘蛛腿”太厉害,腰部两坨赘肉瞩目

会火
2021-05-07 23:55:55

内娱第一恶臭综艺

电影通缉令
2021-05-07 15:23:36

Xperia 1 III来了,它能成为索尼手机翻身的新法器吗?

差评
2021-05-08 17:52:30

第一次听说这格局叫“婆媳”户型,互不打扰又互相照应 ,很赞

简约装修设计美图
2021-05-07 14:43:48

杨幂最新广告大翻车!穿粉旗袍五官P图堪比整容,一身中国风太土

如此娱乐圈儿
2021-05-08 07:55:56

美国拉出7个航母编队,吓不倒中国人:解放军双航母已恭候多时!

白鲸天下
2021-05-08 18:30:02

?这身连衣裙说实话,裙子款式一般,主要是小姐姐的身材好

点滴娱综
2021-05-08 11:35:41

印度疫情彻底失控,GDP或将萎缩8%!3大产业订单加速转移中国

金十数据
2021-05-08 11:37:46

郭麒麟放弃大ip,接连拒绝《奔跑吧》《密逃》,只为加盟新综艺?

宁茹观娱
2021-05-08 07:59:27

女儿新婚夜,捂肚子跑回娘家,母亲起疑,带去一查,跪求医生保密

绾千青丝
2021-05-08 11:23:24

三湘第一女贪官纪实:40位上司被迷倒,忘不了她的眼睛

山抹巍云
2021-05-06 04:55:52

得了糖尿病,睡觉时会有三个共性,若你一个不占,恭喜你

漫说健康
2021-05-08 09:58:35

错换人生28年案庭审中止!姚策生母称对被追加为被告不知情

南方都市报
2021-05-08 13:02:02

装备到了,穆里尼奥社媒兴奋发文:我的新手机壳终于到货啦

虎扑足球
2021-05-08 13:27:02

广西!大面积雨水“卷土重来”!大雨中雨将落在广西下列区域

在看你的背后
2021-05-08 17:42:24
2021-05-08 21:13:07

头条要闻

澳大利亚服软 美日印澳缺两角 拜登对华攻势又泡汤?

头条要闻

澳大利亚服软 美日印澳缺两角 拜登对华攻势又泡汤?

财经要闻

体育要闻

1996年乔丹差点加盟尼克斯的内幕

娱乐要闻

曾黎穿金色长裙露蛮腰女人味十足

科技要闻

鸿蒙OS首次登陆手机,亮点槽点都在这里

汽车要闻

众筹成功 3秒破百的名爵纯电动超跑确定量产

态度原创

本地
数码
亲子
旅游
时尚

本地新闻

“鸡娃”盛行时代,孩子能有自己的选择吗?

数码要闻

曝苹果M2最快7月出货!明年将完全脱离英特尔芯片

亲子要闻

上海迪士尼一员工扮演维尼熊遭孩子暴打,家长态度强硬

旅游要闻

关于大理,“五一”来过的游客这么说!

在韩出道3年的流量女星,回国会更好吗?