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邮储银行张家口市分行开展反洗钱培训月活动 强化员工反洗钱合规意识

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为提高员工对新形势下反洗钱、反恐怖融资工作风险意识,持续提升反洗钱管理水平,邮储银行张家口市分行于5月1日至5月31日组织开展了反洗钱培训月活动。全行各级机构、各条线开展培训,确保各类金融从业人员及时了解反洗钱工作信息。

本次反洗钱培训月各级机构举办多场培训班,多层次、多方位开展专题培训,管理人员培训班从国内外反洗钱监管形势、行内反洗钱信息、反洗钱最新制度、反洗钱工作要求等方面入手进行了培训;反洗钱岗位人员培训班结合具体案例进行分析,增强人员理论水平和操作技能;基层营业人员培训班重点对客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额及可疑交易报告进行学习,提升操作技能;培训结束组织了考试,确保培训效果到位、活动开展到位。

通过本次反洗钱培训月活动,该行全体员工明确了反洗钱工作职责,要求全行员工务必重视反洗钱工作,守牢反洗钱工作三道防线机制。培训使得全行从业人员反洗钱业务水平得到了提高,进一步明确了各级反洗钱岗位人员的工作职责和要求,提升了员工反洗钱履职能力,更好地履行金融机构反洗钱义务。

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