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工行张家口分行强化监测管理加强账户存续期管理

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近期,针对当前我国电信网络新型违法犯罪的严峻形势,工行张家口分行在全辖范围内开展涉嫌电信网络新型违法犯罪专项治理工作,总结电信诈骗新型网络违法犯罪显著资金交易特征,通过大数据进行客户行为分析、机器学习等金融科技方法,强化账户存续期管理,提升本行账户风险识别能力。

一是综合运用智慧年检、总行发布的注吊销账户清单、前台业务报表等,对于营业执照注吊销、证照超期及法定代表人等主要信息变更的企业账户,必须当周提示信息当周处置完毕。

二是通过客户回访、风险监控、银企对账等多种方式,加强新开账户管理。对运营风险智能管控体系监测模型,对模型预警数据要快速响应,尽职调查核实要3日内完成,并根据核实结果进行相应处置。

三是对各地公安机关直接发起司法协助的账户,要立即办理;对于要求集中驻场服务或跨地区查询冻结的,应积极予以配合。营业网点应每日通过“网点工作台-网络查控”功能查询本网点有权机关网络查控信息,并以此为线索进行账户及关联账户的加强型尽职调查和异常账户控制。

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