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工行张家口分行确保疫情期间反洗钱工作不放松

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近期,监管机构和上级行均多次强调反洗钱工作在防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的特殊时期坚决不能放松警惕,避免给不法分子以可乘之机。工行张家口分行清醒认识到疫情防控期间反洗钱工作意义重大,认真做好疫情防控期间反洗钱工作,确保金融秩序平稳有序。

一是适当地调整网点营业时间,告知客户邻近开业网点或自助机具等相关信息,并确保自助设备(含离行式自助银行)正常运行。对需人工干预的大额交易补录、客户洗钱风险等级划分等反洗钱事项疫情防控期间根据实际工作情况弹性处理。

二是在疫情防控期间各支行网点严格在符合反洗钱保密原则前提下开展各项工作。加强了非柜面业务客户身份识别工作,加强了客户资金监测工作。对于发现涉及洗钱或恐怖融资高风险事项的情况,及时向支行负责人和市行报告。

三是保障疫情期间特殊人员的金融服务。为参与疫情防控的医护人员和其他工作人员、疫情防控机构以及定向进行捐赠、接受捐赠的个人或实体等紧急建立客户关系或开立账户的,可在评估洗钱或恐怖融资风险较低、并准确记录客户等基本信息的前提下,根据实际情况适度简化反洗钱客户身份识别和资料保存要求,疫情结束后经办网点要按有关规定补充开展相关个人或实体的客户身份信息收集和留存工作。

四是对于受疫情影响而暂时无法按规定及时在营业网点更新身份证件资料的客户,各支行网点加强相应交易监测,适当暂缓实施管控措施,疫情结束后按有关规定及时督促客户更新身份证件资料。

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