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工行张家口涿鹿支行加强培训提升反洗钱工作水平

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为进一步提高客户洗钱风险分类管理,规范操作要求,有效提升反洗钱岗位人员履职能力,保障新形势下反洗钱工作的有序开展,近日,工行张家口涿鹿支行组织了反洗钱业务培训。

一、及时提示网点和柜员,要增强保密意识,切实加强管理,严防风险发生。各网点、部门要指定专门柜台、人员负责反洗钱协查工作,协查过程中严格控制知晓范围,协查材料要由专人报送调查机构并做好登记交接工作,协查留底资料由专人专夹保管。

二、加强反洗钱保密教育,强化反洗钱保密意识的宣传和培训,开展反洗钱保密操作流程的学习,重点是泄密风险防范手段和问题处理方法,使员工既增强保密意识,又提升保密技能。

三、利用“锤炼‘内’功,同心战‘疫’”学习活动,将最新反洗钱监管文件及重点制度规定传导到每位员工,再结合反洗钱案例启示,做好临柜业务客户身份识别,严把各项业务客户身份识别及准入关,确保业务运营稳健发展。

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