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沧州公安为你揭开网上买彩票骗局

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近日,涉嫌诈骗的江西籍男子姚某被渤海新区公安分局民警押返新区。第一时间,审讯开始了。

“2018年4月2日,你在江西鄱阳县取款是怎么回事?”办案民警直奔主题。

“我就是取款的,我不知道钱是怎么来的。”姚某低着头狡辩。

“取钱干什么?留下8万元的目的是什么?”办案民警追问。

这一次,姚某不说话了,咬死不承认自己知情。

眼见找不到突破口,办案民警将姚某送进了看守所。一晃三天时间过去了,办案民警再次提讯姚某。

这一次,姚某顶不住了,很快供述了“黑七”和王某某使用他的账户实施诈骗,并许给他8万元好处费,指使他取款的犯罪事实。

上网找兼职,落入赌博陷阱

2018年4月,渤海新区的女子王某因有空闲时间,便想上网找兼职打字的工作。通过上网搜索,她找到一条还算满意的信息,便与信息发布方通过微信聊了起来。聊着聊着,她感觉对方值得信赖,便和对方成了朋友。

一天,“朋友”告诉王某,兼职打字不挣钱。随后,“朋友”向王某推荐了一个彩票网站,并给王某发送了一个邀请码,让王某凭邀请码加入一个微信群。“朋友”告诉王某,王某可以在网站上买彩票,他可以给王某提供内部信息,保证王某赢钱。

王某通过“朋友”的介绍得知,“朋友”给她推荐的赚钱方式是“网赚”,不是赌博,就像买彩票一样。群里还有专门的计划员给大伙发购买计划,大家只要跟着买就可以轻松挣钱。

出于对“朋友”的信任,王某按照“朋友”所说的进行了操作,在网站上注册了会员,并加入了“朋友”所说的微信群。一开始,王某抱着就算被骗也无所谓的态度,按照“朋友”教她的步骤操作,在网站上充值了20元。

“开始的一段时间,我跟着计划员买,好像一直在挣钱。”王某告诉办案民警。后来,她跟着计划员买了几十倍收益的彩票,结果连本带利一次就把钱全输了进去。 “朋友”说她准备的本金太少,得多准备些才能挣钱。

见他人赢钱,借50万元找人代赌

微信群里每天都有人在晒挣钱的截图。看着别人每天都有几百元到几万元,甚至几十万元的收益,王某心里又活络了,决定继续充值。从开始的小额充值到后来的大额转账,她都是把钱转到他人账户里,再由他人将她的钱充进她的网站账户里。

“群里有专门的人发计划,带人们买彩票。这些人平时总在群里晒自己挣了几万元甚至几十万元的截图。我赔了钱很不甘心,见发计划的人带着人们挣了不少钱,也跟着他买。”王某告诉办案民警,起初,她赚了些钱。后来,她又跟着这人按照一个能赚很多倍的方案买彩票,结果把钱赔得精光。

这时候,群里的另一个计划员告诉王某,群里有一个人玩得特别好,他可以推荐王某与那个人成为好友。只要那个人带着她玩,她就一定能把输的钱挣回来。就这样,王某又从亲戚朋友手里借了钱继续玩,结果又是开始挣钱,后来赔得精光。

得知赔钱的原因是她没有完全按照对方给她提供的方案买彩票造成的,而且对方为了带着她玩,自己都没顾上买其他彩票,赔了几十万元,王某感觉非常内疚。急于回本还钱,王某又找朋友借了50万元。2018年4月17日,王某每次转账5万元,分10次操作,将50万元打入对方提供的账户。这一次,王某直接让对方替她“操盘”。

50万元被输光,意识到上当报警

收到王某转账的50万元后,对方称他也会拿出50万元,凑100万元一起存到网站上,两人合伙赚钱。

之后的日子里,两人的钱全由对方一人操作。每次操作,对方都会发截图给王某。对方手很大,每次下注都是几十万元。一开始,她们挣了十几万元,后来就开始输,很快就把钱全输光了。

刚刚借的50万元就这么全被输光了,王某感觉不对,便找对方理论。对方告诉她,为了帮她回本,他后续又投入了200余万元,也全都赔了。现在,他已经没有钱了,账户上只剩下网站给的8万余元返利了。就这样,对方给王某转账9万元。

50万元在短短的时间内输得精光,只剩下网站的数万元返利……输得倾家荡产,还欠下巨额外债,此时的王某追悔莫及,仔细回想着买“彩票”至今经历的一幕幕,感觉自己好像落入了圈套。意识到可能上了当,王某立即向渤海新区警方报案。

民警扮赌客找线索,先后抓获两名嫌犯

渤海新区公安分局刑侦一大队一中队接到王某报案后,立即对王某提供的线索展开先期调查。他们一方面着手调查与王某接触的几个微信号和“彩票”网站,一方面调查王某投入的资金流向。

“和王某接触过的几个微信号都不是本人实名注册的,‘彩票’网站的服务器和域名注册公司都在境外。”渤海新区公安分局刑侦一大队一中队中队长王宏伟告诉记者,办案民警以赌客的身份注册登陆“彩票”网站,设法混进了网站的交流群寻找线索。经过一段时间的调查,办案民警发现“彩票”网站根本就是骗人的。

原来,这家“彩票”网站明面上是公平开奖,其实私底下多是暗箱操作。他们利用网络在国内各大婚恋网站、贴吧等处招聘推广人员,并介绍赌博网站,这种方式被他们叫做“狗推”。被招揽的赌客用邀请码可以进入网站的赌博交流群。赌客在交流群里会由专人负责关注,这些人教赌客如何下注。这样的群有很多,且经常更换。网站内部人员把这个阶段叫“引流”。赌客进入微信群后,负责“炒群”的人就会往群里发一些中奖截图,以活跃群内的气氛。一般情况下,网站会让投注小的人先赢钱。等他们上瘾或有大赌客出现,负责的人员就会重点关注这些人。只要发现有人下重注,后台人员就会改盘,操纵开奖结果,实现诈骗钱财的目的。这就是“杀猪”,就是“把猪养肥了再杀”的意思。

与此同时,负责调查王某资金流向的一组民警也有了发现。原来,在王某分10次将50万元打到犯罪嫌疑人提供的账户上后,这笔钱根本就没有被转入网站的赌博账户,而是在江西鄱阳被人取现,账户上只留了8万元。

2018年9月,办案民警赴江西赣州调查,很快锁定了取款的江西籍嫌疑男子姚某。同年12月21日,渤海新区警方对嫌疑男子姚某上网追逃。2019年1月中旬,获取了姚某在江西赣州藏匿的消息后,办案民警迅速赶往江西赣州,在赣州市区某小区内将嫌疑男子姚某抓获归案。1月15日,姚某被办案民警顺利押解返回渤海新区,这才发生了本文开头的一幕。2019年2月中旬,办案民警得到了“黑七”在江西鄱阳出现的消息,立即赶赴江西鄱阳调查,于2月18日将“黑七”抓获归案。

用试玩账号诈骗,花8万元找人“洗钱”

“黑七”姓陈,和王某某都是江西人,与姚某是老乡。陈某供述,他和王某某都在柬埔寨的一家赌博网站工作,王某某负责“引流”,他负责“炒群”。2018年4月,王某某在网站的赌博交流群里认识了赌客王某,得知王某能一次拿出四五十万元赌资,王某某动了歹心,想骗王某的钱。于是,王某某找到他,让他帮忙找账户“洗钱”。就这样,他联系了姚某,说好用姚某的私人账户,并答应给姚某8万元好处费。

陈某交代,随后,他们让王某将50万元转账到姚某的私人账户内,并利用公司给新人提供的试玩账号(给新手熟悉操作练习用的账号,里面的钱只是数字,无法变现)参与赌博,制造了一个赌资全部输光的假象。他们又以账户流水较多,网站返利的说法,让姚某给王某转回9万元,用于安抚王某。就这样,他们一次性诈骗王某赌资41万元。

目前,渤海新区警方已将此案移交检察机关审查起诉,此案仍在进一步调查中。

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