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中行秦市支行成功堵截一起手机银行电信诈骗案件

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长城网讯(傅瑛华)2018年11月12日早上,一名面色慌张的客户贾女士到中行秦皇岛国际城支行焦急询问大堂经理本人手机银行业务是否涉电信诈骗、资金是否安全。经仔细询问,得知该客户前期曾登陆过网上一理财公司,并登记过本人银行卡信息。当日早上即接到陌生电话,自称该理财公司理财专员,在考证其具有相匹配的资金实力后将给予内部推荐的高收益理财产品。客户即按照其指导登陆本人手机银行并按照对方指示发送验证码等。随后,客户即发现本人银行卡下18.6万存款不见,遂立即来行询问资金安全问题。

大堂经理紧急联系内控经理,内控经理分析客户遭遇电信诈骗。立即指导柜员为被转走资金的借记卡进行重置手机银行和借记卡密码等核心交易,同时大堂经理快速协助客户将手机银行中被诈骗分子诱导开立的虚拟账户中还未被其转走的18.6万资金迅速转回安全账户,并及时注销信息泄露的银行卡。

当日支行工作群即通报该案例应急处置情况,告知全体员工知晓该笔电信诈骗的重点环节,提示员工提高风险意识,快速识别电信诈骗案例,协助客户防范电信诈骗,保护客户资金安全。

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