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推荐张家口怀来支行加强跨境汇款培训提升反洗钱能力

针对跨境汇款业务中未核验个人客户客户有效身份证明文件，采集录入汇款人、收款人信息不完整；单位客户单笔汇款超过规定金额，未登记统一社会信用代码，解付时未核对报文信息与我行系统登记信息 [更多]
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