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京冀警方联合破获一起特大制售 虚开发票案

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2020年10月25日,三河市公安局经侦大队联合廊坊市经侦支队、北京市经侦总队,成功在三河市燕郊开发区打掉一特大虚开发票团伙,捣毁非法制造、虚开发票窝点一个,抓获犯罪嫌疑人两名,缴获电脑、打印机、扫描仪等虚开设备5台,查获其控制的虚开公司全套注册材料32套、已开据的增值税普通发票1163份、空白增值税普通发票831份,涉案金额5000余万元。

破获大案的背后,是今年以来,三河市公安局深入推进“锻造全新警种、建设经侦铁军”战略,努力提升经侦部门核心战斗力,不断做强做大全市财税领域研判,积极开展涉税风险排查、重点领域研判,主动发现了一批有价值的涉税犯罪线索。工作中强化合成作战,结合京津冀一体化的地域特点,与京津警方加强协作,综合运用多种手段措施,全方位准确刻画还原虚开团伙组织架构、人员组成、运作模式和资金流向等关键因素,对犯罪网络实施精确打击,使收网行动取得良好成效。

2020年10月,三河市公安局经侦大队接北京市经侦总队移送案件线索:北京市发现大量虚开增值税普通发票流通,经研判发现票源均由三河市燕郊地区快递寄出。经侦大队接到线索后,展开落地摸排,成立专案组展开工作。

专案组对快递站点附近小区全面走访、排查,并通过税务机关数据交叉比对,经近一个月的侦查取证,李某等人的虚开团伙逐步浮出水面。通过分析团伙成员的活动,专案组判断打击条件成熟。2020年10月25日晚10点专案组布控在三河市燕郊开发区某小区附近的办案民警直扑某小区某室,将两名正在制作、非法开具增值税发票的犯罪嫌疑人李某、温某当场抓获,并缴获笔记本电脑2台,台式电脑1台,打印机1台,扫描仪1台,现场已开具2016版增值税普通发票二联折叠票831份,空白发票1163份,空壳公司全套注册材料32套。

经查:2020年5月以来,以李某为核心的河南郏县籍犯罪团伙通过非法手段大量购买注册公司的全套手续,该团伙累计控制北京38家空壳公司,在没有实际业务的情况下,大肆对外虚开增值税普通发票。现已查明,其中11家公司累计对外虚开增值税普通发票价税合计5000余万元,剩余27家公司虚开情况正在与北京市税务部门调取核实中。现嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

这个团伙分工明确,领票、开票、买票各环节分工明确,层层分工,反侦查意识很强,多地流窜作案,在一个地方就待几个月,并经常性的销毁证据,非常狡猾。据犯罪嫌疑人供述,他们跨省作案多次,没想到在这里这么快就被查获了。

至此,经过京、冀两地经侦部门连续一个月的不懈努力,迅速地破获了李某等人特大非法制售、虚开发票案团伙。充分发挥了京、冀两地警方信息共享、联合作战的特点,显示了区域协作的极大威力。也警告犯罪人员,法网恢恢,心存侥幸,迟早会落入法网。



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