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工行衡水分行成功堵截一起网络贷款诈骗

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今年以来,为进一步防范电信违法犯罪,提升员工预防电信诈骗意识,加强柜面识别电信诈骗能力,工行衡水分行两次联合公安局反诈中心开展反诈培训,并于近日成功堵截一起网络贷款诈骗。

当天下午,一名男性客户来到工行衡水深州支行营业室大厅,当班大堂经理热情接待,询问客户办理什么业务。客户掏出银行卡说:“你帮我看看,我的款打不到咱们这工行卡上,他们说卡被冻住了,我还要打钱呢。”大堂经理引导客户查询发现银行卡没有问题,顺便问了一下是哪里的钱打不到卡上,客户拿出手机说是这个APP客服说的,大堂经理一听APP客服,顿时引起警惕,告知客户先不要存钱,经过和客户深入交谈了解到,客户通过网页推送的APP下载广告下载了“小豆花花”APP,并按照客服要求上传了身份证、银行卡照片,等了两天后发现贷款还未到账,客服诱骗客户因为银行卡被冻结,需要6000元的制卡金,存入后银行卡才能解冻接收20000元的贷款,最后6000元制卡金还会返还,因为客户急需贷款前来网点查看卡片状态并准备打钱。在取得客户同意后,大堂经理翻看了客户和“小豆花花”APP客服的聊天记录,发现这是一起典型的网络贷款诈骗,随即和值班主管领导一起向客户说明了这属于电信诈骗,为其讲解最新诈骗案例,告知客户此类APP的最终目的是骗取钱财,贷款也不会给发放。听完主管和大堂经理的讲解后,客户意识到自已遭遇到电信诈骗了,这才感到后怕。因为客户信息已泄露,而且当时“小豆花花”客服是要求客户绑定银行卡,存钱后通过发验证码的快捷支付方式直接划走钱财。为防止客户钱财流失,大堂经理协助客户将原银行卡销户,重新办理银行卡,并嘱咐客户如若有支付码或者链接类的短信不要随便登陆、告知他人。办完后,客户感激的对支行工作人员道了谢:“幸亏今天你多问了我一句,要不本来就急需用钱,再让人骗点,就更没法过了,谢谢。”

通过以上案例证明,随着各种网络平台的广泛使用,网贷诈骗已成为电信诈骗的一种新形式,银行要十分注意金融消费者风险意识的普及,持续加强金融知识的宣传,筑牢防范电信诈骗的防线,牢牢守住客户的“钱袋子”。(供稿人:蒋菊)


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