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工行邢台宁晋支行多管齐下强化案防风险治理

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针对四季末风险防控的严峻形势,工行邢台宁晋支行加强风险研判,制定和实施多项措施,从严、从细、从实多方面入手强化风险案防治理

强化制度学习培训。10月以来,主管行长同运行督导员利用班后时间,多次组织网点全体人员进行培训。一是对三季度运营风险分级结果进行指标分析,力争四季度实现质的提升;二是学习单位结算账户业务提示和智慧年检系统使用情况通报,对近期业务检查中发现的问题进行逐一分析,及时规避。三是对相关业务制度、操作流程要及时学习,现场管理人员和一线操作人员及时了解和掌握交易流程变化,掌握业务操作规程,掌握业务风险点

强化源头风险控制。对客户信息治理工作进行重点督导,防范外部风险转嫁。 一是应加强客户身份识别和尽职调查工作,应重点关注客户开户、网银注册、预留印鉴变更以及客户信息调整等源头环节风险,严格遵循“了解你的客户”的原则,从源头上扼制外部风险转嫁;二是面对日趋严重的网络、电信诈骗以及冒名开户等风险,应加大宣传力度,多方式向客户介绍电信欺诈、网银欺诈的主要特征和常见手段,保障客户资金安全。三是强化网点现场管理人员的履职管理,有效发挥好现场管理人员事前事中的控制作用,从源头上进行风险拦截,确保各项业务真实有效和制度执行到位.督促柜员事中核库、审核传票及时发现问题,日终交叉复核传票避免风险事件发生。

强化安保警示演练。集中进行安全保卫桌面推演,并学习《陕西宝鸡凤鸣分理处成功处置持疑似爆炸物威胁抢劫事件》,提高员工应对突发事件的组织协调和快速反应能力,使员工牢记安全职责,熟练掌握预案和处置程序,有效防范各类案件发生,为全行业务发展和人员安全提供坚实保障。(史建伟)

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