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跨越5省2万余公里!沧州警方破获特大电信诈骗案

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9月27日,随着沧州市新华刑警押送主要犯罪嫌疑人返沧,“8·18”特大电信诈骗案正式告破。沧州警方跨越5省2万余公里,全链条摧毁一特大电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人23人,追回价值300余万元的赃款赃物。

跨越5省2万余公里!沧州警方破获特大电信诈骗案

920余万元,沧州市区的受害人孟女士遭遇“杀猪盘”诈骗。

2020年8月18日,新华分局刑警大队接到辖区群众报警,报案人孟女士称自己在网上被骗920余万元。经了解,今年4月,孟女士通过网恋男友“梁子”介绍接触到一个叫AUTC的网上投资软件,在网上购买挖矿机虚拟币,取得的虚拟币可以向外销售来挣取利润。初期,孟女士投入的资金和挣取的利润很快都能回到自己的账户内,于是孟女士开始加大投入,同时建群拉自己的亲戚朋友投资。8月18日,孟女士等人已投资920余万元,然而该投资平台突然无法登陆,男友“梁子”也“凭空消失”,至此,孟女士才意识到自己被骗。

跨越5省2万余公里!沧州警方破获特大电信诈骗案

11名民辅警,新华分局刑警大队“8·18”专案组深入侦查、攻坚破局。

由于涉案金额数量较大,不仅在新华分局刑警大队侦办的案件中少有,甚至在沧州警方历年侦办的电信诈骗案中也属罕见。针对这起特大电信诈骗案,新华分局高度重视,责成刑警大队成立专案组立案侦查。

根据现有案件线索,专案组制定了初步侦查方向,围绕着资金流的走向展开调查,民警发现该账户收款后分别将钱打入四个账户,这四个账户又分别将钱转入到数百个账户中,在数百个账户中找到“梁子”仿若大海捞针。

警方进一步调查发现,其中一张卡的持有人是湖南娄底的杨某锡,此人接收转账后继续用这张卡进行日常支出,有作案嫌疑,专案组民警立即赶赴湖南,经缜密侦查,在当地一网吧将杨某锡抓获。

在湖南开展工作的两名民警觉得案子进行的很顺利,向大队长王峰汇报“八成就是他了。”但王峰心里打鼓,面对几百条信息,从一条线索中挖出的嫌疑人就这么巧是“梁子”吗?看似顺利的破案,和犯罪嫌疑人精密的算计、娴熟的反侦查手段对比,反而显得不正常。根据多年从事刑侦工作的经验,王峰觉得这案子没有这么简单。

经突审,杨某很快交代了,他只是卖自己的银行卡和信息获取报酬。电信诈骗犯罪嫌疑人一般会购买别人正在使用的银行卡作案,由于银行卡正在使用中,扰乱了侦查视线,增加了侦查难度,误导了侦查方向。

线索就此中断,由于此案涉及范围较广、复杂程度较高,新华分局立即向沧州市局作了汇报,并决定让专案组一查到底。

跨越5省2万余公里!沧州警方破获特大电信诈骗案

20000余公里,专案组靠前指挥、靠前侦办,辗转5省开展侦查、实施抓捕。

来不及与家人道别,9月5日,刑警大队大队长王峰带领精干警力奔赴湖南,专案指挥组随着案件的推进进行前移,靠前指挥、靠前侦办。

身处异地,要克服的困难不少,王峰既是指挥员,又是战斗员,当队员们都出去开展工作时,他就一个人在宾馆继续梳理分析案情,思考下一步侦查方向。其实,身处案件之中,就像在黑暗里摸索着前行,每一点进展都是专案组民警们反复思考、数次碰撞、细致侦查的结果。

随着杨某锡落网,前期所有的侦查工作归零。但专案组没有气馁,继续连夜分析梳理海量数据,期间,民警们发现,这个诈骗团伙的利益链条分三部分,一是卖卡人、二是取款人、三是实施诈骗人。针对已知的利益链,专案组重新制定了侦查方向。一方面根据卖卡人杨某锡的供述到湖南娄底、广东东莞继续进行调查;一方面根据银行柜台提现的监控视频和取款身份证信息到湖南长沙追查取款人;另一方面由于线索集中指向湖北咸宁,民警分析案件的主犯可能在湖北。

专案组当即决定兵分三路,循线追踪。

跨越5省2万余公里!沧州警方破获特大电信诈骗案

跨越5省2万余公里!沧州警方破获特大电信诈骗案

2000辆与嫌疑车辆相似的车型,专案组在数十万辆车中筛查出犯罪嫌疑人驾驶车辆的相似车型,通过以车找人成功锁定主犯。

线索集中指向湖北咸宁一个偏僻的村庄,村庄范围较小,专案组的三名民警到达后立即展开摸排工作。由于当地宾馆并没有相关登记情况,民警怀疑该犯罪团伙可能是在此地租房居住。经排查,民警找到当地的一个出租屋,据房东介绍,今年6月有四男一女租了他的房子,8月18日退租,这些人平时开一辆白色越野车。

得到这一线索后,民警决定以车找人。

民警调出附近卡口、高速口以及嫌疑车辆必经之路上的所有监控视频查找相似车型,通过工作筛查出2000余辆相似车型,三名民警经过七天不眠不休的工作,最后从2000余辆同款车辆、数千张监控截图中,找出了犯罪嫌疑人驾驶的车辆并成功获取犯罪嫌疑人李某、邓某等人的影像信息。经工作,民警发现其中的男子李某、女子邓某是此案的主要犯罪嫌疑人。与此同时,持卡人流向追查工作传来好消息,涉案主卡的犯罪交易地点,正是主犯李某的亲戚家。至此,案件取得突破性进展。

跨越5省2万余公里!沧州警方破获特大电信诈骗案

跨越5省2万余公里!沧州警方破获特大电信诈骗案

9月26日,随着主犯邓某等人的落网,“8·18”特大电信诈骗案件正式告破。专案组历时22天,共抓获犯罪嫌疑人23人,追回价值300余万元的赃款赃物,彻底捣毁诈骗犯罪嫌疑人、卖卡人、取款人的利益链条。

目前,23名涉案犯罪嫌疑人已押解回沧,沧州警方依法对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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