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沧县公安成功侦破“8.05”特大电信网络诈骗案

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今年以来,沧县公安局紧抓“亮剑2020”专项行动的有利契机,紧紧围绕提升群众安全感满意度这一主线,紧盯关乎民生利益的“盗、抢、骗”案件,全力攻坚侦破。近日,经共同努力成功侦破“8.05”特大网络电信诈骗案,抓获朱某辉等12名犯罪嫌疑人,现场扣押赃款395万,查获大量对公帐号、银行卡、身份证、手机、U盾等作案工具70余个,有力地打击犯罪分子的嚣张气焰,用实际行动守住了辖区群众的钱袋子,提升了群众的安全感。

2020年8月5日,大官厅刑警中队接杜生镇某村宋某报警称:其被人利用QQ冒充公司老板电信诈骗120万。接报后,办案民警立即向局领导汇报,副县长、公安局长赵邯川高度重视要求全力侦破涉民生案件,重拳打击电信诈骗犯罪,切实提高辖区群众的安全感,立即组织成立了由主管刑侦副局长袁守增任组长负责整体案件侦破工作的指挥调度,由刑警大队教导员刘桂树任副组长,以大官厅刑警中队为主侦力量的“8.05”专案组。

专案组一方面从被骗资金流向入手,对被骗资金和账户进行分析调查;另一方面从网络流向入手对嫌疑账户进行追踪查询。通过对大量信息的排查、筛选、抽丝剥茧发现安徽淮南、福建龙岩的两个嫌疑账户信息。8月15日专案组兵分两路,分赴安徽淮南、福建龙岩开展工作。在当地警方的协助下安徽淮南专案组民警迅速锁定该案的嫌疑人之一陈某靓,并于18号当晚将陈某靓抓获归案。经突审,犯罪嫌疑人陈某靓对通过朱某辉介绍办理对公账号而从中盈利的犯罪事实供认不讳。顺着这条灰色利益链条,专案组民警循线追击将犯罪嫌疑人朱某辉抓获,并在其居所内搜出大量的营业执照、U盾等作案工具。

在大量的事实证据面前朱某辉如实供述:通过发展下线,先后找到陈某靓、苏某如、高某、蔡某新、朱某钧办理对公账号进行贩卖的犯罪事实,后苏某如等人被相继抓获。为尽快侦破此案,按照袁守增副局长指示由刑警大队教导员刘桂树带队安徽专案组民警刘博洋等人转战福建龙岩进行支援,专案组民警根据前期掌握的线索,再次围绕受害人的资金流进行深度调查并结合福建当地银行调取的ATM机取款视频,确定了犯罪嫌疑人李某泽、陈某耀等其他涉案人员。

经轨迹分析,以上犯罪嫌疑人分别有福建两家银行的多次ATM取款记录。据此,民警分析这就是犯罪嫌疑人提取赃款的地点。9月3日,在福建警方的大力配合下,在银行网点蹲坑守侯多日的专案组民警一举将正在取款的李某泽、陈某耀等四名犯罪嫌疑人抓获,现场扣押现金395万,作案银行卡若干张。经审讯,该团伙对自2020年以来,在“OKEX”、火币等虚拟货币交易平台,通过买卖虚拟币的形式,制造投资货币假象帮助境外电诈团伙将资金拆分转移进行“洗白”后获取利益的犯罪事实供认不讳。

目前,以上12名犯罪嫌疑人已全部押解回沧,此案正在进一步审理中。

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