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农行南宫市支行成功拦截一起利用ATM非法 转移资金的违法行为

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2020年5月25日夜间,农行邢台分行视频监控中心发现南宫市支行新城支行自助设备区域一男子行为异常。该男子持多张借记卡在自助柜员机上进行取现,行迹可疑。当晚带班管理员立即将这一可疑情况电话通知安全保卫部,并在第一时间安排人员调阅查询监控录像与交易流水,对该客户交易行为进行分析。经调查核实,该男子分别于5月20日23:20-5月21日1:50、5月22日4:28-4:59、5月25日20:45-21:00时段,持200多张非本人借记卡在自助柜员机上进行了多笔小额取现交易,涉及金额近10万左右,并将所取现金通过无卡存现的方式在自助柜员机上存入一张非本人的借记卡,结合交易时间和交易行为分析,高度疑似电信诈骗行为。该行立即将该情况向公安机关报案。公安机关按照提供的线索马上开展进一步调查,发现交易人确实存在违法犯罪重大嫌疑,现已将犯罪嫌疑人羁押并正式立案,并对农行南宫市支行积极提供违法犯罪线索、维护社会治安的行动表示感谢。

(文:刘伟)

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