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一团伙注册虚假公司截留钱财被徐水警方剿灭

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2020年3月28日,保定徐水区公安局刑警大队崔庄刑警中队接到线索,在辽宁省立案的一起电信诈骗案件中,受害人将被骗资金转入河北某商贸有限公司账户内,要求进行核查。

接此线索后,崔庄刑警中队立即展开侦查工作。经工作发现,该公司注册地址为徐水某村,法人为黄某,股东为杨某某,办案民警于是围绕黄、杨二人展开调查。


经调查发现,黄、杨二人名下注册有多家公司,并开对公账号,且与吴某某、徐某某、刘某某、李某某等人接触频繁。办案民警通过对吴某某、徐某某、刘某某、李某某等人调查,发现该四人名下亦注册有多家公司,开了对公账号,且与多人进行穿插注册了公司。

2020年4月1日,崔庄刑警队依法传唤了黄某、吴某某等人。经讯问,成功打掉以杨某某为首,黄某、吴某某、赵某某、刘某某、李某某为骨干,在注册公司办营业执照、开对公账号、向外出售公司手续后,截留账号上钱财的犯罪团伙。

该犯罪团伙组织分工明确,涉案人员达20余人。杨某某为组织者,负责向外出售公司手续,组织人员截留账号上的资金,黄某、吴某某、赵某某、刘某某、李某某负责发展下线,吴某某找代办公司给人注册营业执照,黄某负责带人到银行开对公账号。

经过徐水警方大量工作,4月1日至4月24日,先后抓获以杨某某为首的相关涉案人员15名,刑拘12名,于5月12日成功抓获倒卖公司手续的犯罪嫌疑人杨某、赵某某等人。

随后,办案民警克服困难,迎难而上,陆续将犯罪嫌疑人俎某某、付某某、李某某抓获。截至目前,崔庄刑警中队共刑事拘留犯罪嫌疑人17人,查获虚假注册公司80余家。

此案中,犯罪嫌疑人通过注册公司办营业执照,开对公账号,将公司手续出售给电信诈骗犯罪嫌疑人,后电信诈骗犯罪嫌疑人利用收购的公司对公账号进行诈骗。

目前,案件正在进一步侦办中!

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