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河北省公安厅反诈中心通报多发电信诈骗典型案例

2020-04-24 07:02:40 来源: 河北网信管理执法 举报
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4月21日,河北省公安厅反诈中心通报近期省内较为多发的网络贷款及代办信用卡、刷单类、网络交友诱导赌博及投资类诈骗典型案例,提示广大群众增强防范意识,提高识别能力,防止落入犯罪分子陷阱。

河北省公安厅反诈中心通报多发电信诈骗典型案例

案例一:网络贷款及代办信用卡诈骗

4月17日,邢台市陈某用手机下载了一款名为“蚂蚁借呗”的应用程序(APP)。他用本人手机号和身份证号注册后,点击申请借款,并填写个人信息和申请合同。

系统提示申请成功后,“客服”联系陈某,说只有缴纳1000元的印花税,才能放款,并向陈某提供了一个银行卡号。陈某转账1000元之后,“客服”又以银行卡号绑定错误为由,先后三次要求陈某缴纳共33000元。陈某照做后,APP页面显示“风险评估偏低”,还需绑定金融商业险,陈某又缴纳了18000元,随后,APP又提示“流水不足”,让其补充流水,陈某又分九次共充值80000元。结果APP显示“放款失败”,让其继续缴纳个人所得税,陈某这才意识到受骗,向公安机关报案。

反诈提示:

无论在哪个金融平台上进行贷款申请,所有正规渠道都不会在放贷前收取费用;

贷款并不需要交保证金和做银行流水,一旦遇上此种情况,均为诈骗;

切勿将自己的银行卡密码、动态验证码提供给陌生人。

案例二:刷单类诈骗

近日,廊坊市马某在手机微信里看到有人发布刷单广告,添加对方微信后,下载注册了一个名为“聊天宝”的APP,并在APP上添加了派单“客服”。“客服”给马某派送商品刷单链接,并给马某提供了一张二维码,让马某扫码刷单。

第一单,马某用微信刷单299元,随后对方将本金退回到马某微信,6%的佣金退到马某的支付宝账户。第二单,马某扫码支付700元,对方将本金退还后,在支付宝里给马某支付了42元佣金。第三单,马某需要刷单125元,此时,“客服”要求马某将刷单的钱转入一银行账户,马某通过手机银行给对方转钱,并得到了佣金。

第四单,客服给马某派送了2000元的单子,马某通过手机银行转账后,“客服”告诉马某,此单为5连单,于是马某按照“客服”的派单,依次向该银行账户转入1800元、1600元、4600元、16380元。后“客服”以第四、五单刷单数量不对为由,让马某补刷了41400元和32760元。

此时,“客服”又以刷单超时为由,让马某继续充单62000元。充单完成后,“客服”告知马某任务已完成,但由于账单被冻结需再转账12000元。次日,马某意识到自己被骗后报警。

反诈提示:

利用网络虚拟交易的方式进行刷单,本身就是一种欺诈,网络兼职刷单都是诈骗。广大网友应提高警惕,以免被“套路”,捡了芝麻丢了西瓜。

案例三:网络交友诱导赌博及投资类诈骗

2018年11月份开始,保定女子李某通过某交友APP认识一陌生男子,并一直通过微信联系。一段时间后,该男子问李某有没有做过理财,并推荐其下载一款理财APP。李某下载打开软件,上面显示有多个房间,进入房间后可选择押注,押注的选项有“猜大小”“猜单双”“猜数字”,如猜中,则翻倍给钱;反之,下注的钱不再退还。

李某从2018年12月25日开始,在该男子的微信指导下进行押注,但赢的钱一直无法取出,如想提取,则必须再往平台里投入此前已投金额的80%。李某又向平台投入5万元,结果不但无法提现,反而全部输光。随后,该男子让李某通过网贷给其转钱,并用各种理由搪塞李某,直到钱全部输光,李某先后累计投入43万元。直到近期看到关于电信诈骗的文章,李某才意识到可能被骗,于2020年4月17日向公安机关报案。

反诈提示:

国家禁止网络赌博,网络赌博都是诈骗!虚拟空间有太多的不确定性,在互联网上结识的“好友”“恋人”不可轻信,一旦涉及钱财,理性对待,切勿冲动。

陈高强 本文来源:河北网信管理执法 责任编辑:陈高强_HB19
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