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工行保定清苑支行以案为鉴 强化反洗钱管控

2020-03-06 20:04:54 来源: 网易保定 举报
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网易新闻保定讯  近日,为切实维护金融稳定,预防洗钱风险,工行保定清苑支行组织一线岗位人员学习分行关于因反洗钱违规遭处罚的风险提示,提升员工反洗钱意识,强化反洗钱风险管控。

一是认清形势,强化认识。反洗钱和反恐融资是建设中国特色现代金融体系的重要内容,是维护经济社会安全稳定的重要保障。面临严峻的形势,作为银行金融机构从业者,需主动承担社会责任,提升增强反洗钱意识,认清反洗钱工作的重要性和必要性,自觉守好反洗钱工作的“第一道防线”。

二是严守制度,合规操作。随着反洗钱执法检查不断深入,处罚力度显著加强,对反洗钱相关制度执行的规范性提出了更高的要求,一线人员要确保将客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度执行到位,以制度约束保障反洗钱工作的规范性、合规性。

三是履职尽责,严防风险。通过案例学习从他行案例中吸取教训、警示自身,有效贯彻落实反洗钱各项规定,认真履行反洗钱工作职责,严禁与身份不明的客户进行交易,开立匿名账户、假名账户,泄露有关信息。强化反洗钱风险管控,加强反洗钱工作培训,积极配合反洗钱检查、调查,不断提升风险识别能力和制度执行能力,全力配合,共同堵塞洗钱及反恐融资漏洞。

史梦华 本文来源:网易保定 责任编辑:史梦华_BD002
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