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工行赤城支行开展新开账户排查工作维护金融稳定

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为进一步维护地方金融稳定,近日,工行张家口赤城支行开展新开账户排查,同时组织网点全体员工学习《支付业务风险提示》,积极吸取经验教训,防微杜渐。

一是工商信息排查,重点关注新开立小公司,企业名称随意,且多为商贸,贸易,网络,科技等经营范围模糊,在工商部门没有进行备案的公司。

二是单位管理人员排查,重点关注企业法人为异地人,农村人,注册地址偏僻,管理人员交叉任职,预留手机号多为异地的情况。

三是账户资金交易排查,重点关注客户新开立网银就主动要求上调支付限额,存在试探性交易,短时间内发生多笔非正常交易,综合分析企业流水。

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