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中国银行一金库管理员监守自盗 私自截留现金3458万元用塑料袋、纸箱装运

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金库现金管理员张某作为一名入职中行十余年的老员工,利用职务之便私自截留银行现金多达3458万元借贷给他人,然而对方最终也没有还款。事情败露之后张某还曾羞愧自杀,但并未成功。最终他不但被终身禁止从事银行业工作,还将面对长达8年的铁窗生涯。

在常人眼里,银行金库是一处极为神秘的所在,好莱坞大片中,银行金库都是现金一沓沓码放,整齐堆叠。而通常这里也是重兵把守,安防严格。

这样一个苍蝇都飞不进的禁地“失守”,犯罪分子不是一个像《蝙蝠侠》里面小丑一样的高智商罪犯,那么就很可能是“家贼”作案。

中国银行石家庄市裕华支行清点中心金库就发生了这样一起员工监守自盗的案件。该支行中心金库现金管理员张某作为一名入职中行十余年的老员工,利用职务之便私自截留银行现金多达3458万元借贷给他人,然而对方最终也没有还款。事情败露之后张某还曾羞愧自杀,但并未成功。最终他不但被终身禁止从事银行业工作,还将面对长达8年的铁窗生涯。

贪图15万好处费,最后雪球越滚越大

裁判文书网文书显示,张某曾是中国银行石家庄市裕华支行清点中心金库现金管理员。从2004年8月入职中行算起,张某在该行工作已经超过十年。

时间回溯至2013年10月,张某经翟某介绍认识了臧某,当时的臧某因资金短缺向张某借取300万元现金,期限为10天、她表示将会支付高额利息15万元给张某作为好处费。

作为银行普通职员的张某怎么会有300万的现金呢?在清算中心工作的他便想到了打公家钱的主意。与此同时,翟某也在不断劝诱张某,对他说:“清点现金管理的比较松散,挪用一下也不会出事儿”,“用十天挣15万,肯定能补上”。

于是张某就动心了,在第一次的时候,他利用职务便利截留中国银行清点中心315万元现金,随后将现金送至臧某处。

张某在第一次“借钱”给臧某的时候就明确告诉她:“这是我的命,是我从单位偷出来的钱”

但即使明知资金是中国银行清点中心的,臧某也并没有偿还这300余万,反倒是后来以各种理由向张某借钱,用于自己经营、偿还贷款及日常消费,臧某认为:“他(张某)要是不借钱给我,我周转不好,我的企业做不了,之前借他的钱也就还不上了”。

张某表示:“第一次我就想赚点利息,后来给臧某钱是想让她赶紧从别处贷出来钱,还上我这里的亏空。”

本来只是贪图利息的张某没想到之后雪球越滚越大,他陆陆续续从金库盗取了3000余万元给臧某,用于她的经营、偿还贷款及日常消费。

多则800万元,少则3-5万元,钱多的时候张某拿纸箱子来装,钱少时他会用黑色塑料袋直接拿来交给臧某及其同伙。但是此时的臧某也是负债累累,她用从张某那里得到的钱去填补资金窟窿,处于拆东墙补西墙的状态。

近3500万元现金如何悄无声息流出金库

按常理来说,银行金库应该有严密的安控措施,张某是如何钻了空子,暗度陈仓陆续将近3500万元大额现金从银行里面偷出来的呢?

据张某的回忆,石家庄市中国银行清点中心金库现金管理员就他一个人,每天高速公路和移动公司的收款都会交到他手上,“我拿钱别人没办法知道,钱交到我这里后,别人就不再过问。”

一方面,他告诉记账人员进账多少,记账人员就记多少,记账人员不管确定进账多少钱,另一方面,高速公路和移动公司只会看记不记账,也不会来查进账多少钱。

他需要给臧某多少钱,就会从票里扣出多少钱的票,这样账是平的,如果第二天他又需要拿钱了,就会从第二天的票里扣出第二天需要的金额的票,然后再把之前扣的票连带今天的现金交出去记账就可以了,“就是打了个时间差”后来他这样向公诉机关供述。

就这样,在近四年的时间里,张某陆陆续续将金库中将近3500万元转给了一个并没有实际偿还能力的人。

2017年12月7日,张某在给同事发完短信:我借给了臧某3458万元,我死去了,没法面对你对我的信任。”后便计划自杀,但是也并未成功,被路人救起。

张某随后被送往医院的重症监护室,他清醒之后向自己的同事承认自己将清点中心的现金盗取了一部分给了一个叫臧某的人。

银行工作人员这才前往办公室寻找现金和票据(现金交款单),最后当他们把张某平时用的保险柜给撬开了,才发现他保险柜里放了一堆票据,清点之后发现,没有入账的现金交款单多达346张,总额大概为3458万元,并且票据显示的时间都是近期的,原来张某一直在倒换票据。

今年8月,河北省元氏县人民检察院对该案作出判决,此案也暂时告一段落。张某因为挪用资金罪,被判处有期徒刑八年。每日经济新闻记者在银保监会的官网上看到,2018年4月原河北银监局公开了一项处罚信息,张某因为挪用资金而被终身禁止从事银行业工作。

张某的同伙臧某和翟某也因为犯挪用资金罪,分别判处有期徒刑五年六个月和二年六个月。

法院责令张某、臧某、翟某将所挪用资金3458.08万元退赔被害单位中国银行石家庄市裕华支行,并将翟某20万元的违法所得收缴,上缴国库。

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