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张家口女子与外国男子谈“朋友”被骗50多万

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“I did it.”审判庭上,被告人托马斯(音译)当庭认罪。今年7月25日,张家口市中级人民法院对托马斯掩饰、隐瞒犯罪所得一案作出一审判决:以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑四年,并处罚金人民币5万元,驱逐出境。托马斯当庭认罪服判、不上诉。

“美国军官”人间蒸发

2017年初,河北省涿鹿县的王女士在QQ上收到“凯利”加好友的验证申请,加上一聊,发现对方居然是个“美国军官”!在编造借口,骗走王女士50多万元后,对方人间蒸发了。

这时候,王女士终于反应过来,自己遭遇了电信网络诈骗,赶紧报警。与此同时,山西的石女士等人也先后收到“凯利”“斯考特”等人加好友的验证申请,之后也经历了王女士同样的遭遇。

经公安机关侦查,这些钱都通过转账的方式打到了托马斯及其“朋友”的卡上,而托马斯明知这些钱是诈骗手段得来,仍然由本人或指使“朋友”把这些钱提现并转移给“上家”,还从中收了不少“好处费”。随后,公安机关以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪将托马斯抓获。

零口供”拒不认罪

到案后,托马斯采取抵抗措施,坚持辩称自己提款时只是想帮朋友忙,并不知晓那些钱款是犯罪所得,且对“朋友”所做的事毫不知情,整件事情自始至终与他无关。直至案件移送张家口市人民检察院公诉部门,托马斯都是“零口供”。在承办人对其进行初次讯问时,托马斯一直将犯罪事实推脱给“Rose”“Calvin”等人,避重就轻试图蒙混过关。

扣准难点明方向

涉及外国人犯罪案件在张家口市尚属首例,办案人员学习研究有关法律、法规,对涉及犯罪的关键环节的多种可能性进行了深入分析、论证。“本案中,托马斯对涉案款的性质,主观上是否明知?上游诈骗犯罪的认定是否影响本案的认定?证据之间能否形成完整链条?”承办检察官任广鹏认真阅卷后,在联席会议上对案件事实和证据总结出三点疑问。托马斯“零口供”、部分女性被害人碍于面子不愿配合侦查机关调查取证,一步不慎,就会导致这起电信诈骗连环案陷入僵局。

“破解此案的关键及难点在于进一步查找受害人,获取相关证言,核实转账的真实性,查证具体提款情况。”该院副检察长李践锋一语击中要害:“时间有限,必须加大侦查力度,承办人应全面引导侦查机关调查,围绕赃款,查实上下渠道,形成完整证据链条,以做到定罪证据充分。”

精细审查破迷雾

明确案件办理的主方向后,张家口市人民检察院多管齐下:成立专门办案组,进驻侦查机关引导侦查,同步了解案件进展,并进行全程指导,以查明转账真实性、提款金额、上游犯罪信息等关键情况;扩大取证半径,组织干警奔赴浙江、北京多地,与多名受害人会面,开展大量沟通说理工作,获得大量证言;严格侦查程序,切实保障被告人托马斯的诉讼权利,为其精心挑选翻译人员,实行讯问过程全程同步录音录像。

时间仅隔一个多月,案件就取得了重大突破。从打款到提现,十多名证人的证言,数份辨认笔录,数十笔银行流水,证据之间相互印证,全案最终形成了一条完整的证据链。在公诉人有力指控下,完善的证据面前,被告人托马斯终于明白,即便在“零口供”的情形下,其他证据已充分证实了他的犯罪事实。最终,托马斯选择当庭认罪以争取从轻处理。



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