工行衡水扎实推进反洗钱工作积极履行社会责任

2018-03-21 08:55:55 来源: 湖城新闻
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为进一步贯彻落实工总、分行反洗钱工作要求,营造良好的反洗钱工作氛围,巩固树立全员反洗钱责任意识,切实履行好反洗钱工作职责,今年以来,工行衡水支行从四方面入手,深入推进反洗钱工作。 

   首先,加强学习政策,提升工作能力。工行衡水分行积极组织支行员工对工总行修订印发的《大额交易和可疑交易报告管理办法(2017年版)》、《反洗钱非现场监督管理办法(2017年版)》等一些列反洗钱管理办法进行认真学习研究,了解掌握反洗钱的相关法律法规,并与日常客户身份识别、敏感业务上报等工作相结合,确保对内业务操作规范,对外服务口径一致,构筑一线反洗钱工作防线。 

  其次,加强监督检查,规范操作行为。通过梳理反洗钱的识别、监测到后续的处理全流程,制定了反洗钱检查工作计划,将客户信息采集、一次性交易的客户身份识别、手工上报大额交易报告、反洗钱内部协查、外汇涉敏等持续纳入年度重点检查业务范围。通过开展业务检查,及时规范业务操作,杜绝风险隐患。 

  最后,加强对外宣传,强化防范意识。增强社会公众的风险防范意识是银行反洗钱工作的职责之一,工行衡水分行充分利用宣传海报、横幅、传单、电子显示屏等宣传工具,积极宣传反洗钱政策,加大反洗钱的宣传力度,普及反洗钱法律法规,防范外部洗钱风险,树立良好的社会形象。

工行衡水扎实推进反洗钱工作积极履行社会责任


李伟 本文来源:湖城新闻 责任编辑:李伟_HB16
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